據波蘭媒體報導，俄羅斯加密貨幣交易所Wex 前首席執行官德米特里·瓦西里耶夫(Dmitry Vasiliev) 已在華沙被拘留。瓦西里耶夫在哈薩克斯坦被通緝，他被指控犯有與臭名昭著的BTC-e 交易所的繼任者現已解散的交易平台有關的欺詐行為。
作為檢察官辦公室審查引渡請求的波蘭前Wex 執行官
波蘭主要報紙Gazeta Wyborcza 本週透露，Wex Dmitry Vasiliev 的前所有者兼首席執行官於8 月11 日在華沙機場被拘留。根據該出版物引用的消息來源，這位34 歲的白俄羅斯人已被逮捕40 天。
波蘭國家檢察官辦公室正在考慮將他引渡到哈薩克斯坦。作為正在進行的欺詐指控調查的一部分，這個中亞國家當局多年來一直通過國際刑警組織尋找瓦西里耶夫。
BBC 俄羅斯服務部在其關於此案的報告中表示，波蘭警方拒絕對有關此案的信息發表評論。然而，自8 月以來，有關瓦西里耶夫被拘留的謠言一直在Wex 的客戶中流傳，他的一位熟人向BBC 證實，他確實被波蘭拘留。
這不是德米特里·瓦西里耶夫(Dmitry Vasiliev) 第一次在歐洲被捕。兩年前，他在意大利被拘留，但最終設法返回俄羅斯聯邦，在那裡他永久居住在聖彼得堡市。意大利當局在拘留數週後釋放了他，理由是他的引渡請求存在錯誤。
Dmitry Vasiliev 的BTC-e 連接
Wex 曾經是俄語世界最大的加密貨幣交易平台，於2017 年秋季作為BTC-e 的繼任者推出。同年早些時候，這家臭名昭著的交易所在希臘逮捕了其中一名涉嫌經營者亞歷山大·文尼克（Alexander Vinnik）後關閉。 Vinnik 被美國指控通過BTC-e 洗錢高達90 億美元。去年12 月，他被法國法院判處五年監禁。
據俄羅斯商業新聞門戶RBC 報導，Wex 在下線前的日營業額已達到8000 萬美元。 2018 年，其運營商、總部位於新加坡的實體World交易所Services 被出售給了Dmitry Havchenko，Dmitry Havchenko 是一位來自基輔的企業家，後來在烏克蘭東部成為分離主義戰士。雖然Dmitry Vasiliev 是該公司的正式所有者，但BBC 聲稱Wex 實際上屬於Vinnik 在BTC-e 的合夥人Aleksey Bilyuchenko。
經過幾個月的進出服務，期間還多次更改網址，Wex於2018年夏天停止提款，後來破產。據Forklog 引用的一組Wex 用戶估計，總損失超過4 億美元，瓦西里耶夫本人涉嫌提取2 億美元。在阿拉木圖的一名交易員轉向當地執法部門指控白俄羅斯人通過Wex 竊取價值20,000 美元的資金後，他在哈薩克斯坦被通緝。
根據該報告，最近從屬於Wex 的錢包中提取了100 ETH，該錢包的餘額超過9,900 ETH。數字貨幣被轉移到幣安，這是過去三年中的第一筆此類交易。 2018 年，世界領先的加密貨幣交易所阻止了一個賬戶，該賬戶從與Wex 相關的錢包中收到了93,000 ETH。
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