俄羅斯韃靼斯坦地區的一家法院駁回了涉嫌15 億美元比特幣龐氏騙局的創始人的上訴。
據俄羅斯出版物Inkazan 報導，韃靼斯坦最高法院在缺席的情況下維持對Finiko 聯合創始人Marat Sabirov 的逮捕，該公司被俄羅斯銀行列為有傳銷跡象的公司。裁決是在薩比羅夫沒有親自出庭的情況下進行的。
據區塊鏈分析公司Chainalysis 稱，據稱在2019 年12 月至2021 年8 月期間向Finiko 存入了超過15 億美元的存款。 Finiko 主要在東歐開展業務，主要在俄羅斯和烏克蘭開展業務。
一份報告顯示，龐氏騙局的存款在最低100,000 盧布（1,360 美元）和最高8100 萬盧布（110 萬美元）之間。參與者必須將比特幣(BTC) 或Tether (USDT) 存入所謂的龐氏騙局，該騙局承諾每月高達30% 的回報。
韃靼斯坦最高法院還支持對其他Finiko 創始人的缺席逮捕：愛德華·薩比羅夫(Edward Sabirov) 和齊格蒙特·齊格蒙托維奇(Zygmunt Zygmuntovich)。
這三人目前被列入國際通緝名單，據稱與另一位Fininko 聯合創始人基里爾·多羅寧(Kirill Doronin) 有密切關係。目前在審判前被拘留的多羅寧尋求軟禁釋放，理由是他可以支付Finiko 投資者。
Doronin 的私人助理兼Finiko 副總裁Ilgiz Shakirov 本月早些時候也在等待調查期結束時被捕。
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特色圖片：Shutterstock/marymyyr
法院駁回創始人對涉嫌1,500,000,000 美元比特幣龐氏騙局的上訴首先出現在The Daily Hodl 上。
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