對於Coinbase 來說，這是一個緊張的時期。據報導，如果Coinbase 推出其高息加密貨幣產品Lend，美國證券交易委員會威脅要起訴，這家加密貨幣交易所最近感受到了監管壓力。
然而，這些發展並沒有阻止交易所強調其在合規方面的努力。最近發布的Twitter 線程就是一個很好的例子。
加密貨幣交易所昨天分享了有關加密貨幣與全球恐怖主義聯繫的統計數據，以及它正在採取哪些措施來對抗威脅。
有很多關於在恐怖主義資助活動中使用加密貨幣的猜測，因此我們讓我們的特別調查小組深入探討了這個話題。
這是他們發現的…… https://t.co/gyMTWZIEez
— Coinbase (@coinbase) 2021 年9 月21 日
Coinbase 調查
加密貨幣與恐怖主義的“聯繫”是國際政策制定者和監管機構之間FUD 背後的一個主要原因。
然而，Coinbase 的特別調查小組的一份報告發現，“非法活動”在2020 年加密貨幣領域的所有活動中不到1%。這是在查看BTC、ETH、LTC、BCH 後得出的觀察結果，以及XRP區塊鍊或分類賬。
報告指出，關於恐怖主義，
“進一步細分非法活動，我們發現2020 年與恐怖主義融資(TF) 相關的交易占所有非法交易量的不到0.05%。 因此，總體而言，加密貨幣中的恐怖融資仍然極低。”
然而，值得注意的是，該報告指出巴勒斯坦激進組織哈馬斯在恐怖組織中籌集的資金最多。
恐怖分子有什麼偏好嗎？
根據上述報導，自2018 年以來，哈馬斯已經籌集了超過750,000 美元的比特幣。哈馬斯之後，沙特領導的聖戰激進主義運動已經籌集了超過250,000 美元的比特幣和山寨幣。排在第三位的是與基地組織相關的交易所服務。
來源：Coinbase 博客
比特幣是恐怖主義融資中最突出的加密貨幣，但該報告還指出XRP 和Ether 等山寨幣越來越受歡迎。
比特幣的受歡迎程度可能是由於其作為最大的加密貨幣的地位和代幣的相對穩定性。同時，XRP 的用例類似於中東和南亞文化中常見的跨境哈瓦拉匯款做法。
為了阻止恐怖融資活動，Coinbase 聲稱它將“阻止”與此類機構相關的加密貨幣地址，使用其分析，並與FBI 等機構合作。
分析哈馬斯
簡而言之，巴勒斯坦組織旨在摧毀以色列。它有兩個主要組成部分——軍隊和社會福利機構。
2020 年，Chainalysis 報導了該組織的Izz ad-Din al-Qassam Brigades (AQB) 如何發起多項活動來籌集比特幣捐款。他們的策略包括針對基本和有經驗的技術用戶的教學視頻，以及每個捐助者的獨特付款地址。
雖然加密貨幣恐怖資金只是龐大的DeFi 領域的一小部分，但交易員可以期待看到更多的交易所和公司密切關注被歸類為恐怖組織的組織。
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