在将真正的犯罪分子与匿名比特币毒药联系起来的斗争中，Chainalysis 发现了一个“有意义的”优势——一个供区块浏览器监视访问者互联网协议 (IP) 地址的网站。
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在将真正的犯罪分子与匿名比特币毒药联系起来的斗争中，Chainalysis 发现了一个“有意义的”优势——一个供区块浏览器监视访问者互联网协议 (IP) 地址的网站。 最大的区块链跟踪公司拥有并运营钱包explorer.com。 与任何其他区块一样，此服务允许任何人查看你的加密货币投资组合的公共地址的历史记录。 Chainalysis 指出，攻击者将使用该网站来确认交易，而不必担心在加密货币上留下“足迹”。
但是，在证券交易所（也许是大多数区块浏览器）盲目的地方，Chainalysis 正在前进。 根据文档，这“刮取”了可疑用户的 IP 地址，从而导致钱包explorer.com 的蜜月期。 “有了这个数据集，我们就能够向执法部门提供与知识产权相关的重要数据，”翻译成意大利语的文件说。 “还可以查询已知的反向 IP 地址以确定其他 BTC 地址。” Chainalysis 可以有效地处理简单的网站，而无需打开链接。 尽管其网站主页底部的“作者”已经加入 Chainalysis，但他并未公开联系钱包explorer.com。 本网站创建于 2014 年，注册记录未提及 Chainalysis。 Chainalysis 的发言人拒绝置评。
从 Chainalysis 的永久展示到调查意大利警方的暗网，周一晚上，黑暗网站 DarkLeaks 上出现了文件，只能通过 Tor 等匿名浏览器访问。 CoinDesk 已验证该文件的真实性。 滑动面板显示了 Chainalysis 用来帮助执法机构抓捕非法旅行者的各种工具。 该公司以分析非欺诈的公开交易数据而闻名。 Chainalysis 引用了 2020 年 6 月的一个案例，Walletexplorer.com 花了数小时发现勒索软件嫌疑人的 IP 地址，该嫌疑人通过火币 OTC 交易所存入资金。
该文件还显示，Chainalysis 认为它可以跟踪门罗币（XMR）上的交易，许多人认为门罗币是最强大的隐私加密货币。 “从 Chainalysis 与执法机构合作的案例中，我们能够提供大约 65% 与以下原因相关的可用数据 [m]onero，”该文件说。门罗空间工作组成员贾斯汀·埃伦霍夫 (Justin Ehrenhofer) 告诫不要过度解读此声明。“可用前景”是“非常不具体的，可能意味着非常不同的事情，”他在一份声明中写道。电子邮件给 CoinDesk。“例如，在最好的情况下，这可能会导致执法交易背后的真实身份。虚假信息的形式，例如伪造/被盗身份或 Tor 地址。所有元数据对研究都很有用以及这些信息的变化程度很大。”
该文件还显示，Chainalysis 认为它可以跟踪门罗币（XMR）上的交易，许多人认为门罗币是最强大的隐私加密货币。 “从 Chainalysis 与执法机构合作的案例中，我们能够在大约 65% 的与执法机构相关的案例中提供可用数据。 [m]onero，”该文件说。门罗空间工作组成员贾斯汀·埃伦霍夫 (Justin Ehrenhofer) 告诫不要过多地阅读这份声明。
他在给 CoinDesk 的一封电子邮件中写道，“可用的潜在客户”是“非常不具体的，可能意味着非常不同的事情”。 “例如，在最好的情况下，这可能会导致执法交易背后的真实身份。 虚假信息的形式，例如伪造/被盗身份或 Tor 地址。 所有元数据都对研究有用，而且这些信息的变化范围很大。”同样，“案例”一词被广泛使用，因为它使用了“链分析的所有案例，包括门罗币和非特定门罗币交易”，埃伦霍夫写道。 “因此，如果有人使用门罗币，但随后在他们使用的组之外披露信息，则根据 Chainalysis 措施，这可能属于‘成功’案例。 “但是，他建议说，”担心自己隐私的门罗用户应该始终将门罗与自己的节点一起使用。 虽然通过 Tor 可以使用多个远程 Monero 节点，但最好启动自己的节点。
Chainalysis 收集比特币用户数据的另一种方式是启动节点、审查交易和确认文件。 通过这种方式，公司可以从用于简单消费者支付验证 (SPV) 的投资组合中检测可公开访问的 Internet 或 Clearnet 上的数据泄漏。 这些服务旨在将简单存储置于可靠安全之上（尽管坦率地说，它们比依赖交易验证 API 的钱包更安全）。 “这种设计的缺点是，当用户的钱包连接到网络时，会暴露大量信息——用户的 IP 地址、全套钱包地址（已使用和未使用）以及钱包软件的版本” ，幻灯片上写着。 “Chainalysis 在比特币网络上运行多个节点……当用户连接到我们的一个节点时，我们会获得上述信息。”这些数据对调查人员很有用。 Chainalysis 引用了“欢迎观看视频”的儿童色情雕像。 本案中的一名嫌疑人之所以被确定，部分原因是他的比特币节点在 Clearnet 上运行。
事实上，政府客户正在转向 Chainalysis 来帮助跟踪节点。 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 是其中的合作伙伴之一：它在 2021 年初申请了使用 Rumker Chainalysis 技术来制裁加密货币的许可。周二，OFAC 首次对加密货币交易所实施制裁，以促进勒索软件支付。 Chainalysis 运营自己的数据收集节点不会让注重隐私的比特币人感到惊讶； 公众已经猜测了很长时间。 “我们一直都知道他们在运行节点——唯一的问题是他们连接的是什么服务，”比特币公司 Luxor Tech 的内容经理 Colin Harper 说。
然而，他的故事说明了 Chainalysis 为执法合作伙伴追踪非法加密货币的游戏计划。 不足以过滤公共交易故事。 为了取得成功，公司需要收集数据。
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