最大的加密貨幣交易所之一Kraken 被罰款125 萬美元。商品期貨交易委員會於9 月28 日實施了“民事貨幣制裁”，並停止了“新的違反商品交易法（CEA）”的行為。據CFTC 稱，Kraken 為不適合使用這些產品的美國零售客戶提供了商品交易的保證金。
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然而，對於像Kraken 這樣的大公司來說，罰款似乎是一記耳光。他們是一家私人公司，他們的年收入不在公共領域，但他們在2019 年以40 億美元的估值籌集了1 億美元。據報導，Kraken 今年在首次公開募股後尋求200 億美元的估值那沒有。發生。對於這樣規模的公司來說，125萬美元的罰款不算多，但或許處罰恰到好處。
Kraken 上的ETH 價格走勢圖| 資料來源：TradingView.com 上的ETH / USD
Kraken究竟做了什麼？
違規行為大約發生在2020 年6 月至2021 年7 月之間。在此期間，“Kraken 作為未註冊的FCM 非法經營。” 未註冊的期貨佣金交易員提供了什麼？好吧，美國客戶可以使用保證金購買數字資產，而Kraken 提供該資產或法定貨幣“以支付賣方的資產”。當然，用戶必須提供擔保並為收到的資產付款。 28 天內。
如果他們沒有在規定的期限內付款，“Kraken 可以單方面強制平倉保證金頭寸。”他們也可以平倉“如果質押品價值低於未償還保證金總額的某個閾值百分比。”簡而言之，Kraken 將其出售期貨並在沒有註冊為FCM 的情況下授予信用。 “這些交易是非法的，因為它們被要求在指定的合約市場進行，而他們沒有。
CFTC 代理首席合規官Vincent McGonagle 在新聞稿中說：
“這一行動是CFTC 保護美國客戶的更廣泛努力的一部分。 提供給美國零售客戶的保證金、槓桿或融資數字資產的交易必鬚根據所有適用的法律法規在適當註冊和受監管的交易所進行。”
加密貨幣交易所最新玩法
在過去的幾個月中，Kraken 代表對傳統金融體系持強硬態度。從其董事丹·赫爾德（Dan Held）稱之為“卡特爾”，到首席執行官傑西·鮑威爾（Jesse Powell），他預測加密貨幣公司將在十年內取代它們。在Held 的推文中，他附上了一張K線走勢圖，顯示了多年來美國先進銀行業的整合情況，現在只有四家機構控制著這一切：
傳統的銀行系統是一個卡特爾。 # 比特幣解決了這個問題。 pic.twitter.com/LEFCTb6g93
— Dan Held (@danheld) 2021 年7 月1 日
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就他而言，在3 月的最後一天，鮑威爾告訴彭博社：
“這些人中的大多數在過去十年中都沒有完成工作，以確保他們跟上加密貨幣技術的步伐。 所以我認為存在一個非常現實的風險，即在未來十年內，那些傳統公司將被取代。”
在最近的新聞中，Kraken 正試圖重新進入歐洲市場。該公司通過英國金融行為監管局獲得經營許可。因此，自從英國脫歐發生以來，他們必須為他們的許可證找到一個新家。當NewsBTC 報導新聞時，我們說：
鮑威爾補充說，Kraken 交易所尋求在202 年底之前重新進入歐洲。它將與愛爾蘭共和國、馬耳他和盧森堡等潛在國家一起頒發此類許可證。但是，隨著對話的繼續，他們尚未確定正式日期。 ”
CFTC 徵收的125 萬美元罰款會影響這些計劃還是其中的一些計劃？當然不是。差遠了。
Erik Tanghe 在Pixabay上的特色圖片– TradingViewK線走勢圖
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