匿名與假名
一般而言，加密貨幣，更具體地說是比特幣，通常被描述為一種加密貨幣且無法追踪的支付方式，可以在不被跟踪的情況下促進支付。這種描述意味著用戶可以完全匿名地進行加密貨幣交易——而不會暴露他們的身份。然而，這可能遠非如此，而且是很多次。
比特幣交易涉及三個要素：交易輸入、交易輸出和金額。交易輸入是匯款的比特幣地址，交易輸出是匯款的比特幣地址。對於比特幣，這三個都是公開的。對於任何交易，我們都可以看到發送者、接收者的地址和交易的價值。現在，由於每筆比特幣交易都記錄在比特幣的公共分類賬上，任何人都可以查看任何比特幣錢包和交易。
比特幣既不保密也不匿名。
隨著使用量的增長和更多交易記錄在BTC區塊鏈上，正在存儲大量公共地圖，任何人都可以訪問。使用正確的工具，可以將交易置於顯微鏡下，以非常清楚地了解比特幣交易的發展情況。這帶來了巨大的隱私問題。
以下是你的加密貨幣交易與你的身份相關聯的幾種方式：
在像比特幣這樣的公共區塊鏈上進行購買的簡單行為使你的加密貨幣交易可追溯
假設你訪問一家接受比特幣作為付款方式的餐廳。太好啦採用來了你從用於所有BTC 存款和取款的比特幣地址付款，享用美食，然後回家。
由於你的酒保從你的比特幣地址收到了資金，因此他們可以非常輕鬆地使用該地址來查找你帳戶的詳細信息。還有砰你的律師投標現在可以訪問你的所有財務信息，因為它與這個特定的比特幣地址有關。如果他們在你離開餐廳之前訪問此信息，他們可能會受到不道德行為的誘惑，並且可能會跟隨你回家以建立你的居住地。我這麼說的目的不是不尊重調酒師，而是指出如果你的交易出現在錯誤的眼睛面前，你的交易可能會受到有害追踪的不同方式。
這是比特幣地址只能使用一次的原因之一。永遠記住，你有責任採取良好的做法來保護你的隱私。
在某些方面，這種公開程度使公共區塊鏈比銀行更糟糕。例如，通過我的銀行，我可以向供應商付款，而他們不必知道我的帳戶中還剩下什麼。比特幣……？沒那麼多。
區塊鏈分析
Chainalysis 和Elliptic 等公司已經開發了用於分析區塊鏈交易的軟件。為了將交易與真實身份聯繫起來，他們使用在線和公共信息。 Chainalysis 最著名的工作是幫助FBI 查明兩名特工，他們正在從絲綢之路的錢包中竊取比特幣。
幾項研究表明，可以使用網絡分析和其他方法來觀察並可能將區塊鏈交易與某些網站和個人聯繫起來。具體來說，加州大學聖地亞哥分校和喬治梅森大學的研究人員在2013 年進行的一項研究表明，可以通過對比特幣地址進行聚類分析來標記屬於同一用戶的比特幣地址。
使用各種服務的少量私人交易來識別主要機構（例如交易所或大型網站）。從那裡，研究人員能夠獲得有關比特幣網絡結構、交易資金流向以及參與其中的組織的信息。
依賴中心化交易所
將你的加密貨幣存儲在CEX 上？你的交易可能不像你想像的那麼私密。在大多數情況下，依賴加密貨幣交易交易所兌換貨幣的用戶必須完成KYC，這導致他們向該交易所洩露個人信息以創建賬戶。交易所收集的信息各不相同，但通常至少包括用戶的名字和姓氏，可能還包括電話號碼和電子郵件地址。交易所還可能收集用戶的IP 地址。如果這些交易所受到數據安全漏洞的影響，則可能會暴露用戶的個人信息。
去中心化交易所怎麼樣？
當用戶在DEX 上用一種加密貨幣交易所另一種加密貨幣時，他們的匿名性會得到保留。與中心化交易所相比，用戶不需要通過標準的KYC 身份識別流程，該流程涉及收集交易者的個人信息，包括他們的法定全名，有時還包括政府簽發的身份證件的照片。因此，DEX 吸引了大量不想被識別的人。
然而，DEX 也不會給你100% 的不可追踪性。例如，區塊鏈交易可以在DEX 上追踪到你的一種方式是在社區論壇上將你的加密貨幣交易的詳細信息作為“吹牛的權利”進行討論。假設Bob 購買了價值200,000 美元的代幣$LABS 並在Telegram 上吹噓——他在Uniswap 上提高了LABS 的價格…… Bob 的交易規模，以及Bob 提到他“剛剛”購買了大量LABS 代幣的相應時間。
因此，非常重要的是，如果加密貨幣買家在這些交易所進行大筆交易，他們必須對購買細節保密。與社區成員分享你的勝利可能感覺很好，但是一旦社區成員可以訪問你的加密貨幣餘額，並且他們擁有你的聯繫信息，你就會使自己成為詐騙和潛在黑客攻擊的理想人選。
如果我必須提出一些建議，以下是我個人的四個經驗法則：
考慮其他具有內置隱私功能或選項的貨幣，用戶可以享受更私密的在線商務。永遠不要重複使用比特幣地址：為你收到的每筆付款使用一個新的比特幣地址，並且永遠不要向同一個確切的比特幣地址匯款兩次。重複使用比特幣地址會帶來巨大的隱私和安全風險。使用VPN：始終通過VPN 連接到互聯網，並使用瀏覽器的隱私優化版本。保持謙虛並保持財務機密– 以免將自己塑造成騙子/黑客的理想人選。
加密貨幣缺乏隱私是一場艱苦的戰鬥。我們從開放、去中心化的金融生態系統中獲得的東西，在很大程度上是由於缺乏隱私而失去的。目前，我們有責任採取良好的做法來保護我們的隱私。
資訊來源：由0x資訊編譯自THECAPTAL。版權歸作者所有，未經許可，不得轉載