“https://cryptonews.com/news/s-korean-mp-bids-to-prevent-crypto-crisis-while-kimchi-premi-11218.htm”>進行“非法交易”的泡菜優質交易商。
根據iNews24 和Chosun 的報導，市場領先的交易所Upbit 和全國第一個交易平台Korbit 似乎在幾個小時內獲得了許可。 Bithumb 和Coinone，剩下的兩個成員都希望自己的許可證能盡快獲得批准。四人小組是唯一獲得關鍵銀行合作夥伴關係的交易平台，這使他們能夠為客戶提供實名認證的個人銀行業務。如果沒有銀行交易，交易所被告知自上個月24 日起，他們將不被允許提供法幣韓元配對。
與此同時，Kyunghyang Shinmun 報導，由金融監督局編制並提交給國會政治事務委員會成員尹昌賢議員的數據顯示，四大交易所使用實名賬戶的存款已達到累計總數。 77.5 億美元。與去年6 月（上次編制類似數據時）相比，這一數字增長了1,368%，令人瞠目結舌。
此外，合作銀行實名賬戶數量自去年以來猛增了777%，目前開設的此類賬戶已超過730萬個。
數據顯示，銀行也一直在享受成功。隨著交易數量的增加，交易所客戶支付的費用也隨之飆升。
僅在本財政年度的第二季度，K-Bank（與Upbit 合作）、Nonghyup Bank（與Bithumb 和Coinone 合作）和新韓銀行（與Korbit 合作）從交易所獲得的佣金總額為1420 萬美元。該媒體指出，這一數字在2020 財年第三季度增長了3,139%。
然而，監管機構和海關官員一直在尋找四大客戶和其他交易平台客戶之間存在不正當行為的跡象，本周聲稱他們發現了大量非法交易。
根據SBS，韓國海關總署表示，在2021 年1 月至8 月期間，已發現使用加密貨幣資產的非法海外交易達到6.84 億美元，比2020 年的數字增加了40 倍。這個數字的很大一部分被認為是泡菜優質機會主義者的工作– 他們將法定貨幣轉移到國外以較低的價格購買加密貨幣，然後在國內交易所“拋售”代幣，他們的售價高達8%-10% .
根據Skolkg.com 的數據，隨著價格上漲，泡菜溢價正在逐步回升，代幣交易價格比國際平台高出約2%。
韓國法律規定，所有價值超過5,000 美元的海外交易必須向海關報告。但是，那些尋求通過將資金轉移到國外快速賺錢的人越來越多地試圖繞過海關官員並通過使用加密貨幣來擺脫他們的視線，並儘可能在海外平台上工作。
相比之下，2017 年僅記錄了一次與加密貨幣相關的非法貨幣轉移，價值約為82,000 美元。
但現在，“四大”似乎在金融服務委員會及其金融情報機構的監管部門下行動迅速，這些機會主義者將受到韓國法律的全力打擊：四家公司已將其客戶的交易記錄正式移交給稅務和海關審計員，現在他們使用完全匿名的賬戶——這引發了打擊行動、代幣扣押，甚至一些強制清算。
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