“這個項目會跑路嗎？”
如果你是DeFi 投資者，那對你來說最擔心的不過是這個問題。
這可以通過多種方式發生，例如，當開發人提供初始流動性後，抬高價格，然後在投資者退出前再撤回流動性。另一種常見的方法是建設一個網站，然後在吸引了數十萬資金後將其關閉……
據Ciphertrace 稱，在2020 年下半年，近99%的Defi項目發生過這類現象。
2020 年DeFi 跑路的例子包括：
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呂財經
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翡翠礦
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Yfdexf.Finance
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創世記
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獨角獸
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Compounder.Finance
在本文中，我們將通過幾個角度幫助你們如何看出或避免DeFi 項目潛在地跑路風險。
未經驗證的合約代碼
智能合約通常是對任何人開放以進行驗證的，以便公眾可以查看代碼的作用並對其進行任何可疑功能的審計。
而將未經驗證的代碼部署到區塊鏈上意味著沒有人可以查看代碼中編寫的內容。惡意行為者可以隨時執行惡意代碼，並將鎖定在其他地方的智能合約中的資金轉移到其他地址，而無需您的許可。
未經驗證的合約示例
匆忙地開發和發布項目
大多數合法項目需要數月的時間來規劃、推廣和啟動。如果你發現一個項目有證據表明開發和啟動時間很匆忙，就應該立即引起注意。
例如，Uniswap 的許多項目只是簡單地fork Uniswap 代碼庫並對前端界面進行快速更改，同時留下了大量未完成的工作。這些是潛在跑路的跡象。
例如騙取了用戶344,000 美元的 Wineswap 的案例中，開發人員並沒有費心更改合約中的通證名稱，而只是使用了Sushiswap 的名字。
再例如，許多分叉項目並沒有提供任何獨特的優勢或功能，相反，它們只是對有名的項目進行簡單的UI 調整，並將自己重新命名為合法項目。
WaveSwap — 類似於Pancakeswap 的前端
造假的社交媒體活動
社交媒體活動可以被機器人和自動化軟件偽造。這些自動化機器人可以在參與空投活動的同時大規模點贊、轉發、評論和分享帖子。
如果這些帳戶除了點贊或轉發促銷帖子和內容之外幾乎沒有其他內容時，幾乎可以判定這些社交媒體帳戶就是機器人造假的。
可能的機器人帳戶示例
因此在投資一個 DeFi 項目時，務必請檢查其社交媒體帳戶——Twitter、Telegram、Discord 是否有機器人活動。其中的用戶是真人還是偽裝成用戶的機器人？
沒有審計或由未知審計師審計
由於DeFi 協議與DeFi 的其他部分相互關聯，並且可能持有數百萬或數十億美元的客戶資金，因此審計在對智能合約質量提出第二意見方面發揮著關鍵作用。
然而，審計並非萬無一失，許多協議即使由信譽良好的公司審計也已被黑客入侵。
第一層安全是讓信譽良好的審計師審計智能合約。我們認為信譽良好的審計包括PeckShield、Trail of Bits、Quantstamp 和Slowmist。
審核員將審查項目的代碼庫，並根據其嚴重程度發現可能需要修復的問題。審計結束時，可以公開審計報告。
檢查代碼的審計示例
而信譽較差的審計師可能會給用戶資金帶來重大風險，因為他們可能會影響審計質量，或者可能沒有審計複雜智能合約的豐富經驗。一些好項目甚至會聘請多名審計員來審計智能合約代碼，以確定對協議的信任程度。
使用像 DeFi Safety 這樣的第三方審查平台也有助於減輕對代碼質量、團隊、測試程序、安全程序和訪問控制等多種因素的擔憂。
DeFi 安全
沒有時間鎖或多重簽名機制
智能合約通常可以升級或具有由管理員調用的功能，通常是部署合約的地址。
這些功能包括在AMM 的情況下創建新的流動性池或更改協議參數，例如提款費用。
時間鎖通常是一段代碼，它將智能合約的更改排在基於時間的託管之後，本質上是鎖定智能合約的功能，直到預定義的時間段過去。
例如，如果合約有48 小時的時間鎖定，那麼通過智能合約的任何更改都必須排隊，並且只能在48 小時後執行。
時間鎖讓用戶有足夠的時間對智能合約的更改做出反應，如果他們反對特定的更改，他們可以在更改執行之前從協議中提取資金。
Pancakeswap 使用6 小時的時間鎖定，讓用戶有時間對協議更改做出反應。
如果沒有時間鎖定，智能合約管理員或監管者可以提交惡意交易並立即破壞整個協議。
某些項目可能會使用多重簽名而不是時間鎖來執行協議更改。在多重簽名的情況下，它需要一個交易有多個簽名才能執行，交易可能被設置為在被發送到鏈上之前由大多數簽名者授權。
許多協議使用多重簽名來控制參數。例如，Curve 是yEarn Finance 的治理多重簽名的共同簽名者，它管理新YFI 代幣的鑄造。
如果一個項目沒有這些，那麼請格外小心，因為開發商可以完全控制您的存款，並且可以隨意提取或轉移它們。
總結
新項目可以通過多種方式侵吞你的資金。事實上，如果你覺得某件事好得令人難以置信，或者從你的直覺來看看起來很可疑，那就避免它。沒有理由為了多賺幾美元而冒失去所有資金的風險。
文 | 氚風險投資
編輯| Daniel