爱沙尼亚洗钱数据局 (RAB) 的新负责人 Mathis Määker 提出了一项撤销所有先前颁发的加密货币交易许可证的提议。 这是当地媒体报道的。
Määcker 提到了在虚拟货币供应商中进行的一项调查的数据，该调查显示加密货币业务的数量近年来呈指数级增长。
“根据初步调查结果，他们拥有近 500 万客户，其营业额占银行业国际支付量的 40%，即超过 200 亿欧元。 [в год]“， – 他说。
RAB 负责人指出，与加密货币交易相关的风险可能会给爱沙尼亚带来不良后果。
Määcker 提议将从事加密货币交易的公司的最低股份或股本要求提高到 350,000 欧元，并指定公司实际上应该以现金或低风险和高流动性的证券形式持有这笔钱。
RAB 还提议要求这些公司加强其 IT 系统的安全性，并且所有者实际投资从客户那里吸引来的资金，因为现在经常有这些钱消失的情况。
Määker 补充说，尽管虚拟货币领域存在真正的投资者，但他的部门越来越多地面对与爱沙尼亚没有任何关系的公司，这些公司不会为爱沙尼亚客户提供服务，也不会投资爱沙尼亚和就业。
这位官员说：“他们唯一的目标是获得爱沙尼亚的许可证，并用它来转移大量资金，而爱沙尼亚并没有从中得到任何好处。”
Määker 批评了几年前在爱沙尼亚创建的受益所有人登记册，该登记册旨在提高公司所有权计划的透明度，因为据他说，实际上没有人检查登记册中的数据。
回想一下，2020 年 12 月，爱沙尼亚当局吊销了 1000 多家加密货币公司的许可证，并警告称将进一步收紧监管。 当时，该国仍有近 400 个组织继续运营。
2021 年 9 月，财政部长 Keith Pentus-Rosimannus 确认了先前宣布的计划，以改变对加密货币服务提供商的要求，以应对洗钱和恐怖主义融资风险的增加。
她还邀请爱沙尼亚金融情报室考虑在新法规生效之前暂时暂停发放新许可证。
现在，加强对加密货币公司要求的法案旨在加强机构间协调。
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