加密貨幣被認為是支付的未來。為了維持他們並保護他們免受欺詐者的侵害，KYC 加密貨幣在數字社區中變得越來越流行。
了解你的客戶（KYC）一詞在加密貨幣全球社區中頗受爭議。許多交易所持有者以及個體實體不贊成監管數字資產，並且對共享他們的信息猶豫不決，這是KYC 的基本要求。
例如，客戶因任何原因無法訪問他們的賬戶或數字貨幣包，而在實施了充分的KYC 驗證程序時，平台可以重新啟動他們的訪問。如果交易所沒有保存客戶的信息，加密貨幣平台將無法有力地幫助他們的客戶。然而，採用KYC 加密貨幣的決定取決於許多因素，因為全球監管也隨著交易所目標而波動。對於某些交易所，KYC 是必不可少的，而對於其他交易所，則不是。因此，E-KYC 解決方案以智能技術為後盾，使其有能力打擊欺詐以及保護客戶的數字貨幣或硬幣。
KYC 合規性– 加密貨幣生態系統概覽
今天，各種八卦在數字空間中氾濫成災，法律和製裁可能會影響加密貨幣，而匿名的關鍵概念是不合理的，然而，從故事的另一面來看，該法規將使加密貨幣環境變得最安全和騙局——自由。不幸的是，由於假幣詐騙等欺詐行為，交易所所有者和個人實體並不認為加密貨幣是合法的； 這就是人們不投資數字資產的原因。但是，比特幣的KYC 將確定安全問題之間的漏洞，並確定其客戶的真實身份。
監管機構已建立了解你的客戶和反洗錢合規性，以保護加密貨幣業務免受嚴重的貨幣犯罪風險。此外，與KYC 合規性相一致的反洗錢背景篩查正在協助企業驗證個人實體。
KYC 加密貨幣-監管格局
雖然加密貨幣交易已付諸實踐，但監管機構正在擴大其範圍以應對加密貨幣交易並實施彈性KYC/AML 驗證。這項工作將使所有金融機構之外的身份驗證和反欺詐系統化。
歐盟呼籲關注這一戰略，並在2020 年制定了數字金融一攬子計劃，將在線金融納入金融復甦，似乎對特定的數字市場進行了監管。數字市場旨在涵蓋區塊鏈、人工智能、反洗錢和CTF。
值得注意的是，美利堅合眾國(USA) 在加密貨幣KYC/AML 權益行業中占主導地位。目前，如果在處理加密貨幣交易所時只有加密貨幣-加密貨幣交易所，則立法不負責涵蓋全部交易。然而，如果加密貨幣交易所是加密貨幣法幣，反之亦然，則必須進行KYC 和AML 檢查。因此，在未來幾年，在AML/KYC 監管方面，有可能超越全球交易所的和諧。
KYC 加密貨幣– 成為必需品
加密貨幣企業正在將他們的流程與e-KYC 解決方案保持一致，該解決方案可以為客戶提供最大程度的天才感。務實的貨幣交易所現在不承認加密貨幣以及不受法律監管的計劃。像ICO 這樣的數字方案真正建立在了解你的客戶清單的關鍵概念上，因為它們看起來是合法的，因此更有可能獲得全球關注，並且客戶可以盲目信任一些加密貨幣交易所和提供商往往表現出粗心大意，不了解監管的重要性，最終導致他們遭受財務損失以及監管機構的巨額罰款。
阻止加密貨幣詐騙的聰明方法
KYC合規性
在加密貨幣交易所中，獲取客戶的完整背景數據變得必要。為了履行監管義務，企業必須使用KYC ICO。使用EDD 進行精簡是驗証投資者和個體實體的原始身份並檢測犯罪分子同時使加密貨幣空間無欺詐的最佳方式。
出差合規
管理實體提出了對加密貨幣業務必不可少的旅行規定。根據旅行法律和指南，允許在跨境旅行時持有少量資金。為了打擊洗錢者，這種做法是必要的。
最後的想法
自從以比特幣為代表的加密貨幣出現以來，它很快就受到了歡迎。由於其匿名因素以及高利息回報，欺詐者正在開發各種虛假計劃以及欺詐性硬幣來剝削投資者以獲取資金。為了阻止這種不確定性，KYC 加密貨幣正在發揮其作用，使交易所自給自足以打擊騙局並在客戶加入之前對其進行徹底驗證。這是企業使他們在人們眼中值得信賴和可信的唯一方式。
作者簡介：
Michael James 是一位技術和撰稿人。
我是一名技術人員，也是一名撰稿人。我寫作是因為這是我的愛好。我主要撰寫人工智能、商業、網絡安全、KYC 和金融科技領域的不同主題。
資訊來源：由0x資訊編譯自BITCOININSIDER。版權歸作者bitcoininsider所有，未經許可，不得轉載
0X簡體中文版：KYC 加密貨幣監管– 使虛擬空間無欺詐的終極方法