對所謂的Cabo Frio 金融金字塔GAS Consultoria Bitcoin 的調查揭示了“比特幣法老”Glaidson Acácio dos Santos 為吸引大型投資者而採取的策略。
根據聯邦公共部（MPF）的投訴，該公司代表格萊德森為具有高購買力的客戶提供了一份以投資者為受益人的人壽保險單。
這項措施是公司向投資者保證，如果格萊德森發生什麼事，他不會受到傷害的一種方式。
但是，這種保險僅適用於表達性合約。然而，該報告並未提及提供“福利”的最低金額。
商業合法化
此外，強積金報告指出，2018 年5 月，格萊德森及其合夥人試圖使交易合法化。
更準確地說，GAS的代表聯繫了一家法律會計諮詢公司，將公司轉型為證券經紀公司。
但是，該辦公室澄清說，有必要將商業提案提交給巴西中央銀行(BC)。
根據大法官接受的投訴，這從未發生過，該計劃也未獲授權運作。
收購公司
強積金局表示，面對失敗的嘗試，格萊德森創建了一個公司網絡，以提供合法的氛圍。
第二年，也就是2019 年，他將組建Tronipay Soluções em Pagamento e Cartão LTDA 公司。其目的是通過各種方式（包括發行信用卡）處理付款和收款。
前服務員和前牧師利用了公司已經擁有超過1 萬用戶的結構。
然後公司更名為Tronipay。因此，它開始銷售其所謂的自己的加密貨幣Tronipay (TRP)。
根據MPF 的說法，到2020 年，Glaidson 將收購Quantico Bank 公司，該公司將管理第三方資源。訴狀稱，雖然以第三方名義註冊，但金融科技屬於前服務員。
根據MFP 的說法，這些公司的目標是“鑑於GAS 集團據稱運作不正常，顛覆國家金融系統對其施加的限制”。
氣體案例
由於處理了大約380 億雷亞爾的大量資金，Glaidson Acácio dos Santos 被稱為“比特幣法老”。
他於8 月25 日在里約西區伊坦漢加的一座豪宅中在“氪星行動”期間被捕。特工還從該房產中繳獲了數千雷亞爾、美元和歐元的現金，甚至金條。
今年9 月，據CriptoFácil 報導，Glaidson 和其他21 人因危害國家金融系統、洗錢和魯莽或欺詐管理的罪行被起訴。
資訊來源：由0x資訊編譯自CRIPTOFACIL。版權歸作者Lorena Amaro所有，未經許可，不得轉載
