西班牙銀行已更新其國內加密貨幣服務的註冊指南。現在個人用戶和銀行機構都必須在新的反洗錢登記處註冊。
10 月19 日，西班牙銀行推出了一套新的本地虛擬貨幣服務提供商註冊規則和指南。建立這套新準則的目的是打擊洗錢和恐怖主義融資。
即日起，所有進行數字資產交易的個人用戶或銀行機構，都必須通過電子表格提交註冊申請。受這些新措施影響的實體組包括託管服務和交易所。該應用程序提出了供應商在西班牙運營需要滿足的一系列新要求。這一變化受到了社區的歡迎，認為是國內資產監管向前邁出的一步。
西班牙銀行強調，即使擁有類似的許可證，實體也必須通過新的指導方針系統重新註冊。 “任何實體或用戶都必須註冊，無論他們是否也在西班牙銀行或其他相關機構的其他行政記錄中註冊。” 即使其最終用戶不在西班牙，實體也必須遵守註冊表。
所有在西班牙經營數字資產的機構都必須注意發布有關其防止非法活動措施的報告。這一要求擴大到法人實體和個人，以防止洗錢和資助恐怖主義。為了執行這些報告，還需要添加有關這些公司的最終客戶的一些信息。
西班牙銀行收集的所有數據將用於分析目的，並防止對國家安全和經濟造成潛在風險。該機構將主要考慮VASP 客戶的類型、使用的產品、數量以及使用服務的國家/地區等因素。
西班牙銀行還將要求申請法人實體的適用性評估表。除此之外，有效指導申請實體的每個自然人還必須提交一份適用性評估表。這些最後的表格必須由每一位提出要求的個人簽署。
該措施直接影響在該國運營的交易所。加密貨幣是一種廣泛用於洗錢和其他非法活動的工具，西班牙銀行打算阻止此類行為。加強對該國服務提供商的監管和監督有助於控制和限制這些活動。
繼續閱讀PortAventura 將如何很快接受比特幣付款，你可能會發現它很有趣。
資訊來源：由0x資訊編譯自BITCOINES，版權歸作者Manuel Torrejon所有，未經許可，不得轉載