美國財政部將加密交易所Chatex 以及附屬實體加入製裁名單，因其涉嫌參與勒索軟件支付

鏈聞消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）已將加密貨幣交易所Chatex 以及附屬實體IZIBITS OU、Chatextech SIA 和Hightrade Finance Ltd 加入製裁名單。美國財政部發現Chatex 涉嫌參與勒索軟件支付，「Chatex 聲稱在多個國家開展業務，為多個勒索軟件變體的交易提供了便利。對Chatex 已知交易的分析表明，超過一半的交易直接追溯到非法或高風險活動，例如暗網市場、高風險交易所、和勒索軟件。Chatex 與SUEX OTC、SRO （Suex）有直接聯繫，利用Suex 作為嵌套交易所的功能進行交易。Suex 於2021 年9 月21 日因促進勒索軟件參與者的金融交易而受到製裁。」據The Block 援引Chainalysis 報導，Chatex 的地址於2018 年9 月開始運營以來，Chatex 已收到了價值7750 萬美元的比特幣，其中超過1700 萬美元來自非法來源，包括暗網市場（主要是Hydra）、詐騙（主要是TheFiniko 和QubitTech.ai）和各種勒索軟件。此外，財政部還宣布製裁與Sodinokibi/REvil 勒索軟件事件相關的個人Yaroslav Vasinskyi 和Yevgeniy Polyanin，美國司法部長Merrick Garland 表示，Vasinskyi 已在波蘭被捕並等待引渡到美國。