加密旁氏騙局Finiko三名在逃聯合創始人疑似正在兌現,已從錢包轉移750枚比特幣

星球日報訊據Forklog報導,截至發稿時,共有750枚比特幣從俄羅斯加密龐氏騙局Finiko的錢包中被取出,總價值約為4800萬美元。 YouTube博主Andrey Alistarov披露了這筆轉賬的消息,他透露,自11月初以來,這筆轉賬共進行了三筆獨立的交易,每筆包含250枚比特幣。區塊鏈分析平台Crystal Blockchain的數據顯示,這些比特幣最初被轉移到一個單一地址,隨後被發送到Huobi上的另一個錢包中。公佈的詳細信息顯示,這些加密資金隨後被分割成較小數額,並轉移到其他地址。 Alistarov聲稱,這些交易是由三名仍在逃的Finiko高級成員下令進行的。創始人Kirill Doronin的助手Zygmunt Zygmuntovich、Marat Sabirov和Edward Sabirov在今年夏天加密投資計劃崩潰時設法離開了俄羅斯聯邦,避免了被拘留。 9月,韃靼斯坦的高等法院確認了針對這三人的國際逮捕令。 Alistarov評論道,Finiko的這三位聯合創始人特意通過多次交易轉賬。 “尚不清楚為何這些地址到現在還沒有被鎖定,因為它們早就被標記為詐騙。但有一件事是明確的——目前被騙資金正在兌現。”據悉,俄羅斯當局目前正在努力查明與Finiko有關的所有事實。 (Bitcoin.com)

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