據報導，大量加密貨幣已從先前由俄羅斯Finiko 龐氏騙局控制的錢包中提取。該錢包的不知名運營商本月轉移了價值4800 萬美元的硬幣。數字貨幣被拆分成較小的金額並存入不同的地址。
750 BTC 從加密貨幣金字塔Finiko 錢包中移除
據Forklog 報導，在撰寫本文時，共有750 BTC 價值約4800 萬美元，已從加密貨幣龐氏騙局Finiko 使用的一個錢包中提取。 Youtube 博主安德烈·阿利斯塔羅夫(Andrey Alistarov) 爆料了有關轉賬的消息，並透露自11 月初以來，它是通過三筆單獨的交易進行的，每次交易250 BTC。
引用區塊鏈分析平台Crystal區塊鏈的數據顯示，這筆錢最初被轉移到一個地址，隨後被發送到加密貨幣交易所火幣的另一個錢包。然後將加密貨幣資金分成較小的金額並轉移到其他地址，公開細節。
阿利斯塔羅夫聲稱，這些交易是由菲尼科的三名仍在逃的高級成員下令進行的。 Zygmunt Zygmuntovich、Marat Sabirov 和Edward Sabirov 是金字塔創始人Kirill Doronin 的親密夥伴，隨著加密貨幣投資計劃在今年夏天崩盤，避免了拘留，他們設法離開了俄羅斯聯邦。 9 月，韃靼斯坦高等法院確認了他們的國際逮捕令。
俄羅斯視頻博主評測說，Finiko 聯合創始人故意在多次交易中轉移資金。 “為什麼他們直到現在還沒有被關起來還不清楚，因為他們長期以來一直被標記為騙局。 有一件事很清楚——目前正在兌現，”安德烈·阿利斯塔羅夫補充道。
俄羅斯當局目前正在努力與Finiko 確定案件的所有事實，Finiko 是一個虛幻的實體，通過將自己宣傳為“自動利潤生成系統”並承諾極高的回報來吸引數十萬投資者。由於欺詐規模較大，聯邦內政部超越了調查。
10 月初，與過去與其他龐氏騙局有關的Instagram 影響者Kirill Doronin、Finiko 的兩位副總裁Ilgiz Shakirov 和Dina Gabdullina，以及升至所謂“10th Star”的Lilia Nurieva ，”被轉移到首都莫斯科。
Finiko 可以說是自1990 年代臭名昭著的MMM 以來俄羅斯最大的金融金字塔計劃。雖然官方登記的騙局損失已達到10 億盧布（接近1400 萬美元），但獨立估計表明損失總額更有可能超過40 億美元。
根據區塊鏈取證公司Chainalysis 的一份報告，龐氏騙局在2019 年12 月至2021 年8 月期間從投資者的800,000 筆單獨存款中收到了價值超過15 億美元的比特幣。其受害者包括俄羅斯、烏克蘭和其他前蘇聯國家的公民，一些歐盟成員國和美國
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0X簡體中文版：Finiko 逃犯被懷疑從加密貨幣金字塔的錢包中轉移了750 個比特幣
