徐州警方抓獲虛擬貨幣詐騙團隊,涉案金額達10億元

11月18日,徐州睢寧警方披露一起特大網絡傳銷案,犯罪嫌疑人通過架設一款叫“BBGO”的虛擬貨幣質押挖礦平台,然後以高返利高回報為誘鉺誘使其下家拉人頭進行投資,從事組織領導傳銷活動。自2019年至2021年7月,該團伙成員在全國發展會員達11萬餘人,涉案資金達10億元。

民警偵查發現,犯罪嫌疑人通過搭建一款“BBGO”的虛擬貨幣質押挖礦平台,找到境外的宣傳人員幫助其偽造虛假的礦機和礦廠資料,在一些短視頻平台發布一些所謂的大型活動,來誘騙投資人加入其傳銷組織。

截至目前,警方共抓獲項目方、推廣方、技術方等全鏈條犯罪嫌疑人8名,案件涉及全國約11萬人,涉案資金達10億元,在案件偵辦過程中同時扣押了大量BTC、ETH、USDT等虛擬貨幣及現金,市值約4.5億元。目前,其中五名主要嫌疑人被依法逮捕,案件已進入一審環節。

陀螺財經訊

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