據報導，以色列養老金領取者埃絲特·弗里曼(Esther Freeman) 在八年內將當時價值約3000 美元的ILS 10,000 比特幣投資變成了ILS 1,000,000（約324,000 美元）。然而，該國最大的銀行之一Hapoalim 銀行否認接受利潤，因為初始投資來源可能與非法金融業務有關。
現金是問題
2013 年，69 歲的以色列退休公民Esther Freeman 決定投資約3,240 美元進入加密貨幣市場。儘管她已經69 歲了，但這位養老金領取者說她“精神上很年輕”，而且她的年輕親戚主要影響了她的決定：
“我聽取了我兒子和侄子以及年輕人的意見，並說會做出嘗試。 沒有任何關於這個問題的知識，在一個普通公民的真正無辜中。 我從沒想過10,000 新謝克爾會變成近100 萬新謝克爾。”
埃絲特·弗里曼。資料來源：YNET
儘管弗里曼將她的投資增加了100 倍，但Hapoalim 銀行拒絕存入從她使用的法幣加密貨幣平台轉移的金額，因為幾年前她的初始存款是現金。
因此，該銀行解釋說，資金來源可能與“洗錢或恐怖主義融資”有關。此外，該機構還概述了銀行通常提供的數字資產行業一些臭名昭著的陰暗面：
“虛擬（即數字）貨幣的特性允許它們匿名和不受監督地轉移，通常繞過使用適用於反洗錢和恐怖主義融資制度的金融因素的需要。”
為了有更好的機會獲得她的資金，弗里曼任命Shaul Zioni 為她的律師，並對銀行提起訴訟。養老金領取者說，多年來，她一直是銀行的忠實客戶，她需要這筆錢來幫助她的一個孩子：
“銀行知道我的行為。 我在其他任何地方都沒有錢，只有在Bank Hapoalim。 他們知道我不洗錢或在銀行以外做生意。 我退休了。 我的四個孩子都有銀行賬戶。 我需要錢來幫助我的一個孩子買一套公寓。”
弗里曼的律師——肖爾齊奧尼——也談到了此事。他指出，他的客戶希望法院宣布投資於比特幣的資金來源“已知、明確並有參考資料支持”。 Zioni 補充說，多年來，弗里曼將她的比特幣保存在各種數字錢包中，沒有進行進一步的交易。
隨後，法院裁定金融機構不應僅僅因為客戶與數字貨幣掛鉤就將其賬戶活動限制在客戶身上。 Bank Hapoalim 已收到此案，並發誓要研究其細節並“以通常的方式做出回應”。
以色列希望像對待銀行一樣對待加密貨幣業務
由於在犯罪活動中使用數字資產存在風險，以色列當局最近計劃應用反恐銀行規則。
截至目前，政府不得不花費大量資源來發現公司沒有義務報告所有財務運營的領域的欺詐行為。如果新政策生效，所有與加密貨幣相關的公司都需要像銀行一樣進行報告。
新規則還應使小型數字資產企業受益，因為報告有望實現可訪問性和現代化。因此，這些公司可以對其服務的安全性提供更大的信心。
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