一名在美國通過比特幣洗錢的人被判入獄。詳細信息在這裡。
這是通過比特幣洗錢的懲罰
居住在美國的Hugo Mejia 因通過比特幣洗錢被判入獄。眾所周知，監管機構最關注的問題之一是在洗錢中使用加密貨幣。儘管該消息不能證明編輯的這些要求是合理的，但加利福尼亞州的事件可以作為提出這方面要求的經理的一個例子。
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來自加利福尼亞的50 歲的Hugo Mejia 在建立無牌加密貨幣交易所後，在2018 年5 月至2020 年9 月期間交易了價值1300 萬美元的BTC/USD。
聖貝納迪諾縣居民Mejia 成立了一家名為“The HODL Group LLC”的企業，以隱瞞她的身份和活動，並且沒有在金融犯罪執法網絡（金融犯罪執法網絡）註冊她的公司，金融犯罪執法網絡是財政部處理此類犯罪的一個局。
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據解釋，該公司的任務通常是將毒販的錢從毒品中轉化出來。一名與警方合作的客戶承認在2019 年5 月至2020 年3 月期間多次與Mejia 會面，以將比特幣兌換成現金。 2020年3月12日，客戶在一家咖啡館遇到美佳，交易金額為82150美元。在這次交易所中，客戶明確表示他正在與澳大利亞毒販合作。
在執法部門工作，客戶和Mejia 在五次會議中交易所了超過250,000 美元的比特幣和現金。
另一方面，Meija 在她受審的法庭上接受了對她的指控，並被判處3 年有期徒刑。目前尚不清楚Meija 將因她的行為而從IRS 收到多少罰款。
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資訊來源：由0x資訊編譯自KOINMEDYA。版權歸作者Mesut Demir所有，未經許可，不得轉載
