年底將至，虛擬貨幣交易與挖礦平台的全面清退工作也進入倒計時。
然而就在這期間，藉著虛擬貨幣交易平台清退的詐騙活動也在不斷上演今天“防騙鏈安說”將給大家分享一些藉機虛擬貨幣交易所清退實施詐騙的常見手段，希望大家可別再稀里糊塗的跳進詐騙陷阱了。
冒充虛擬貨幣交易平台客服/工作人員詐騙
“你好，我是xxx交易所的客服/工作人員，你是xxx嗎？我們交易平台正在清退大陸賬戶，需要你配合我們操作，否則可能導致賬戶被封，並造成資產損失……”
此前，已有非常多的虛擬貨幣投資者遭遇了冒充虛擬貨幣交易平台客服或工作人員，以交易所清退大陸賬戶或聲稱賬戶異常操作等名義的詐騙，常見的詐騙套路有：
以清退大陸賬戶，升級為海外賬戶實施詐騙。
誘導用戶點擊釣魚鏈接，一旦用戶進入釣魚網站並根據提示填寫了個人身份信息、交易所賬戶登錄信息等，就容易被犯罪分子盜取賬號，從而轉移資產。
以清退大陸賬戶，不再為大陸客戶服務，需提幣到“安全賬戶”，不然有封號損失資產的風險為由實施詐騙。
利用用戶恐慌心理，誘導用戶提幣到提供的“安全賬戶”，或者誘導用戶下載指定的APP進行提幣。而這些所謂的“安全賬戶”、“指定地址”、“海外賬戶地址”極大可能是虛假錢包地址。
以賬戶操作異常，有盜幣風險實施詐騙。
能很準確的說出你賬戶的操作記錄，並告知你，平台發現你的賬戶操作異常，有被盜幣的風險，需要登陸相關鏈接進行實名認證和加密貨幣更改操作。一旦你登錄鏈接進行了相關信息填寫，那麼就真可能被盜號然後又盜幣了。
以賬戶涉嫌洗錢，需要解凍賬戶為由實施詐騙。
慣用話術是你的某筆交易涉嫌洗黑錢，一聽“洗黑錢”的你，馬不停蹄和配合提供個人身份信息、賬戶信息、驗證碼等；或者聽從指導下載視頻通話軟件，開啟屏幕共享……一步步的淪陷到騙子盜號，轉移資產的圈套中。
在這類騙局中要注意以下幾點：
騙子會首先獲取用戶信任，讓其放鬆警惕。通常採用的方法是，準確說出用戶的身份信息、交易信息，仿造交易平台工作證等；
騙子會讓用戶產生恐慌心理。常用方法就是告知用戶賬戶無法使用、洗黑錢、賬戶異常、賬號受限、賬號被封、有訂單需核查、解凍賬戶等；
騙子會想方設法盜取用戶賬號，轉移資產。常用方法是，誘導用戶點擊通過短信、郵件等方式發送的釣魚鏈接；誘導用戶提供個人身份信息、賬戶加密貨幣信息等；
騙子會誘導用戶提幣、賣幣。提供所謂的“安全賬戶”地址；誘導用戶下載指定數字貨幣包；宣傳可以提供“安全出金渠道”等；
騙子會誘導用戶轉賬。常見話術就是，需要轉賬進行“流水對沖”，過後會返回原有賬號；
騙子來電多為不規則00或+852的香港電話。謹記官方客服/工作人員、執法機關不會給用戶致電。
數字貨幣包詐騙
交易所被清退，幣存在哪裡呢？錢包呀這也給騙子利用數字貨幣包實施詐騙提供了可趁之機。常見數字貨幣包詐騙套路有以下幾種：仿冒熱門數字貨幣包
這種套路極難分辨，官網地址、官網頁面、下載鏈接、社群等都幾乎一模一樣，用戶若不仔細核查和鑑別就很容易中招。如果下載安裝了這些仿冒錢包，用戶的虛擬資產也就危矣
提供所謂的“提幣安全賬戶”
告知用戶可以提供“安全的提幣錢包”，或者讓用戶下載指定的數字貨幣包，讓用戶將虛擬貨幣轉入這個指定的錢包，這個錢包其實就是一個虛假的釣魚錢包，只要幣轉出去了，可就別想再拿回來了。有人就因此被騙了幾百萬U。
錢包空投詐騙
一些假錢包虛擬貨幣交易平台清退之際冒了出來，並以“空投”虛擬幣等手段騙取投資者將平台上的虛擬資產轉移至該假錢包。
黑心山寨交易所詐騙
除了數字貨幣包，未暫停服務中國大陸用戶的交易所，也成為了部分用戶轉移、存放虛擬資產的備選。而這時各種黑心山寨交易所，借清退的名義套路、欺騙用戶。例如：
1、用戶提幣需要先交保證金，並各種限制用戶出金；
2、承諾用戶聯繫辦理清退手續，卻暫停任何提幣和收益發放；
3、平台維護升級，導致用戶無法登錄平台，資產無法提取；
4、瘋狂上線空氣幣、利用合約割韭菜；
5、本身就是高危易跑路平台，忽悠用戶入金其平台，達到坑騙資產的目的。
寫在最後
利用虛擬貨幣交易所清退的詐騙活動，已經讓不少投資者損失慘重，個別用戶損失資產超千萬，為了避免資產損失，用戶一定要多關注相關交易平台的官方信息，任何時候都要保持冷靜思考和理性甄別，注意防範。
最後一定要切記：不輕信；不轉賬；不提供任何賬號、驗證碼及個人信息；不點擊任何來源不明的鏈接，守護好自己的錢袋子和資產安全。
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