就主流採用而言，今年對於加密貨幣行業來說意義重大。 Grayscale Investments 最近發布的一份報告發現，超過四分之一（26%）的美國投資者（26%）調查了自己的比特幣（BTC），高於2020 年的23%。隨著假期的臨近，金融服務提供商MagnifyMoney 還發現，近三分之二的受訪美國人希望今年收到加密貨幣作為禮物。
雖然加密貨幣的增長是顯著的，但與數字資產相關的騙局數量也有所增加。 Chainalysis 博客文章重點介紹了該公司的“2022 年加密貨幣犯罪報告”，其中顯示，按交易量計算，詐騙是今年基於加密貨幣的犯罪的主要形式。該帖子指出，全球已從詐騙受害者手中奪走了價值超過77 億美元的加密貨幣。根據Chainalysis 之前的研究，這一數字與2020 年相比增長了81%，而這一年的詐騙活動與2019 年相比大幅下跌。
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詐騙是建立加密貨幣信任的最大威脅
Chainalysis 研究主管Kim Grauer 告訴Cointelegraph，雖然有許多不同的與加密貨幣相關的犯罪，但就犯罪分子獲得的價值而言，詐騙已成為最大的犯罪。她補充說，詐騙對在加密貨幣生態系統內建立信任構成了重大威脅，因為這可能會阻止人們投資數字資產。
Grauer 進一步提到，今年與去中心化金融（DeFi）相關的騙局呈上漲趨勢。所有DeFi 協議的年收入估計約為50 億美元，這不足為奇。不過，更有趣的是，Chainalsyis 發現“地毯拉扯”導致了今年詐騙收入的增加。根據Grauer 的說法，Chainalysis 將rug pull 定義為一個人或開發人員決定意外停止項目並帶著資金逃跑的情況：
“地毯拉動加速了今年加密貨幣領域的詐騙數量。 除了金融詐騙之外，地毯式拉動還利用了加密貨幣領域的不同漏洞。 總的來說，他們已經拿走了28 億美元的加密貨幣。”
儘管拉地毯是一種相對較新的犯罪，但格勞爾認為，這些案件在不斷發展的DeFi 生態系統中變得越來越普遍。 Chainalysis 的博客文章指出，從這個角度來看，“地毯拉動已成為DeFi 生態系統的首選騙局，佔2021 年所有加密貨幣騙局收入的37%，而2020 年僅佔1%。”
Chainalysis 博客文章還提供了2021 年一些最大的地毯式拉動的示例。例如，AnubisDAO 案例被提及為今年第二大地毯式拉動，價值超過5800 萬美元的加密貨幣被盜。根據該帖子，AnubisDAO 於2021 年10 月28 日推出，聲稱提供由多種資產支持的去中心化貨幣。但是，該項目不包含網站或白皮書，所有開發人員都使用化名。神奇的是，AnubisDAO 仍然在一夜之間籌集了近6000 萬美元，但20 小時後，所有這些資金都從AnubisDAO 的流動資金礦池中消失了。
雖然AnubisDAO 展示了大規模的DeFi 地毯拉力，但幾乎每天都有新案例發生。一位希望保持匿名的早期以太坊和DeFi 投資者告訴Cointelegraph，他們在2021 年12 月19 日成為地毯式拉動的受害者。匿名消息人士分享說，該項目被稱為“up1.network”，並指出許多早期的以太坊投資者是在Discord 聊天組中討論Up1。他們補充說：
“我信任的人提到了這個項目，所以我檢查了一下。 我認為看到Up1 贈送空投很奇怪，但認為它可能與我擁有的DeFi 代幣有關。 然後我連接了我的MetaMask 錢包並點擊了“獲取空投”，但一直收到一條錯誤消息。 我這樣做了3 次，這讓該項目可以訪問我的帳戶。”
不幸的是，一旦Up1 獲得了他們賬戶的訪問權限，三個價值50,000 美元的DeFi 代幣立即被拿走了。 “事後我在Etherscan 上撤銷了訪問權限，因此他們無法竊取更多代幣，”他們提到。以太坊投資者隨後查看了DeFi 平台Zerion，在那裡他們看到了DeFi 代幣已離開錢包的通知。 Zerion 還向他們提供了資金去向的錢包地址，以及一條消息：
“0xc28a580acc42294787f44cffbaa788eaa4958056； 你讓web3 站點/智能合約無限制地訪問你的資金（檢查你授予誰訪問權限並在此處撤銷）。”
雖然AnubisDAO 和Up1 都是DeFi rug pull 的例子，但重要的是要指出不可替代的令牌(NFT) 生態系統也容易受到rug pull 的影響。最近，當一些成員決定通過該組織的Discord 頻道中發布的鏈接將他們的錢包連接到薄荷NFT 時，Bored Ape 遊艇俱樂部社區成為了地毯式拉動的受害者。
更令人驚訝的是，地毯式騙局也針對主流的NFT項目。例如，2021 年10 月28 日，全球選美大賽環球小姐發布了一條官方推文，宣佈在Wax區塊鏈上推出NFT。不幸的是，鑄造這些不可替代代幣的人是地毯式拉動的一部分。
提醒一下：不要從Discord 中發布的鏈接中刪除。
由於社區成員很棒，我們已經獲得了有關黑客的相關信息。
我們正在努力解決這個問題。優先事項是恢復服務器，起訴，並彌補鑄幣工
– Jenkins The Valet (@jenkinsthevalet) 2021 年12 月21 日
NFT 攝影師Jessica Yang 告訴Cointelegraph，當環球小姐宣布啟動NFT項目時，她並沒有質疑這是否是一場騙局，因為選美比賽廣為人知。 “每個NFT 的價格是0.06 以太坊。 這相當於一個230 美元左右。 藝術品上還貼有選美選手的臉和與他們相關的國家，”她評論說。
楊還提到該項目面向女性，並指出環球小姐總裁寶拉舒加特此前曾表示：
“環球小姐將成為NFT 領域第一個關於女性、女性賦權、擁抱技術並向前發展的品牌。 我喜歡它; 這是第一個遠離其他更多以男性為導向的空間。”
鑑於該品牌的聲譽和吸引力，楊和其他許多人鑄造了環球小姐NFT，將他們的錢包連接到平台。然而，楊指出，第二天，環球小姐刪除了其官方Instagram帳戶。然後她注意到她的資金完全消失了。楊補充道：
“我看到的一個危險信號來自他們的Discord。 版主一直試圖讓每個人都購買環球小姐NFT，並承諾他們會按照路線圖進行。 他們的路線圖承諾每月進行AMA、簽名印刷等等。 甚至史蒂夫哈維也審查了這個項目。”
做你自己的研究
隨著DeFi 和NFT 生態系統的不斷成熟和發展，不幸的是，在開發出行業解決方案之前，這些環境很容易發生騙局。與此同時，最好的做法是讓用戶自己做研究。
例如，Grauer 分享說，每個DeFi項目都應該有一個可用的代碼審計，以使投資者感到更安全。 “許多被黑客入侵的DeFi 平台都沒有代碼審計，”她評論說。 Chainalysis 的博客文章還指出，“地毯式拉動在DeFi 中很普遍，因為有了正確的技術知識，在以太坊區塊鍊或其他區塊鏈上創建新代幣並使其在去中心化交易所（DEX）上市，而不需要代碼審計。”
除了代碼審計之外，匿名以太坊投資者分享說，在更仔細地查看Up1 網站後，他們可以看出它是假的。 “例如，團隊都是匿名的，只有名字，無法點擊打開Twitter 或LinkedIn 個人資料。” 即使採取了這些預防措施，匿名消息人士提到錢包提供商也需要更好地保護用戶的安全：
“如果有一個有問題的網站，錢包應該找到它們。 我相信這項技術可以擴展，但它必須能夠處理這些騙局。 否則，人們將失去所有的錢。”
在Up1 rug pull 之後，匿名消息人士聯繫了MetaMask 並分享說他們得到了回應，指出它將標記該網站。
同樣重要的是要指出，雖然尚未制定明確的行業解決方案，但Grauer 指出，與法定相關犯罪不同，加密貨幣支付可以追溯到其來源。考慮到這一點，她補充說，一些加密貨幣平台開始採取行動來保護用戶免受詐騙。
例如，加密貨幣交易所Luno 在2020 年與Chainalysis 合作，以防止針對南非加密貨幣用戶的騙局。 Luno 金融犯罪主管Eva Crouwel 告訴Cointelegraph，從監管框架的角度來看，其中一項要求是能夠監控涉嫌洗錢、恐怖主義融資、制裁或任何其他類型的交易並採取行動。的非法活動。她指出，必須監控鏈上交易，以及案例管理和用戶界面的設計和開發。
在加密貨幣投資者保護自己免受詐騙方面，Crouwel 建議遠離聽起來好得令人難以置信的報價，並補充說：
“首先要盡可能多地進行盡職調查。 查看公司/令牌的社交媒體資料，了解其他用戶的體驗。 你還應該瀏覽公司董事的個人社交媒體頁面，了解他們的行業關係和就業背景，以確保他們的歷史是可靠的。”
資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Rachel Wolfson所有，未經許可，不得轉載