在加密貨幣交易所未能通過金融監管機構對反洗錢(AML) 合規性的審計後，金融犯罪調查委員會(MASAK) 對幣安土耳其處以800 萬里拉（近750,000 美元）的罰款。
金融犯罪調查委員會(MASAK) 是土耳其財政部下屬的金融情報部門，它認定加密貨幣交易所幣安在土耳其的業務違反了旨在防止對通過犯罪手段獲得的資金進行洗錢的法律。據當地新聞媒體Anadolu Agency 報導，MASAK 對第5549 號防止洗錢犯罪所得法（也稱為“反洗錢法”）進行了審計。
土耳其的反洗錢法要求公司識別和驗證平台上客戶的個人身份信息，其中包括姓氏、出生日期、TC 識別號（土耳其相當於社會安全號碼）以及類型和號碼等詳細信息。身份證件。法律還要求企業在10 天內將可疑活動立即通知政府。
正如Cointelegraph Turkey 報導的那樣，監管機構對涉嫌違規行為處以最高800 萬土耳其里拉的行政罰款。此外，這一時間表也恰逢埃爾多安總統宣布完成加密貨幣法律草案的那一天，該草案將很快提交議會批准。
有了這個，幣安也成為第一家被土耳其政府罰款的加密貨幣企業。此外，根據前財政部和成本部長Lutfi Elvan 的說法，MASAK 正在與金融行動特別工作組(FATF) 密切合作，該組織是打擊洗錢和恐怖主義融資的全球監管機構：
“FATF 已要求對加密貨幣交易平台採取措施。”
根據這一要求，MASAK 還同意在10 天內報告價值超過10,000 里拉的交易。
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土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）確認已完成一項加密貨幣法，該法將很快移交給議會進行主流實施。
正如Cointelegraph 報導的那樣，加密貨幣法設想了一種新的經濟模式，可以支持土耳其恢復里拉貶值的努力。埃爾多安還表示，最近土耳其里拉的通脹與數學無關，而是一個過程問題——暗示了里拉價值增長的可能性和潛力：
“有了這個理解，我們打算將它引導到一個乾燥的地方。 但匯率會在市場上找到自己的價格。”
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