關鍵要點
區塊鏈分析公司Chainalysis 發現，2021 年非法加密貨幣交易達到創紀錄的140 億美元。儘管如此，年度趨勢表明犯罪正在成為加密貨幣生態系統中越來越小的一部分。該報告還發現，很大一部分非法活動涉及DeFi 協議。
2021 年，隨著去中心化金融的興起，與加密貨幣相關的犯罪顯著增加。雖然加密貨幣犯罪率在絕對數量上創下歷史新高，但非法加密貨幣交易相對而言創下歷史新低，僅佔2021 年總交易量的0.15%。
Chainalysis：加密貨幣犯罪在2021 年創下歷史新高
數據表明，加密貨幣仍然是金融的狂野西部。
根據著名區塊鏈情報公司Chainalysis 發布的最新加密貨幣犯罪報告，涉及加密貨幣的犯罪在2021 年創下了140 億美元的歷史新高。
與非法活動相關的加密貨幣交易比前一年增長了79%，而總加密貨幣交易量增長了550%。有趣的是，2021 年非法活動僅佔加密貨幣交易總量的0.15%，比2020 年下跌了126%，創歷史新低。
根據Chainalysis 的說法，每年的趨勢表明，犯罪正在成為加密貨幣生態系統中越來越小的一部分。然而，由於非法活動的金額約為140 億美元，該行業今年監管和執法活動增加的可能性正在增加。
值得注意的是，去中心化金融部門在2021 年的加密貨幣犯罪中發揮了核心作用，詐騙和被盜資金分別比上一年增長了82% 和516%。大多數活動都與以太坊和Polygon 等智能合約網絡上的DeFi 協議有關。
詐騙收入總計78 億美元，據報導，其中超過28 億美元來自“地毯式騙局”——一種加密貨幣創始人突然放棄他們的項目，將流動性從中心化或去中心化交易所中抽走，並帶著資金逃跑的騙局。地毯式拉動在DeFi 中尤為常見，因為從流動性礦池中提取資金相對簡單。此外，許多開發人員保持匿名，因此很難追踪對惡意活動負責的人。 2021 年因地毯拉動而損失的總價值的90% 是由於土耳其中心化交易所Thodex 的事件造成的，該事件的創始人帶著超過20 億美元的用戶資金起飛。六人隨後被判入獄。
另一方面，加密貨幣盜竊總額約為32 億美元，其中DeFi 事件佔損失的大部分。 32 億美元總額中的72% 是從去中心化金融平台竊取的。僅在12 月，加密貨幣Briefing 就報告了五起DeFi 黑客事件，被盜資金總額約為2.71 億美元。 Chainalysis 進一步報告稱，迄今為止，DeFi 協議的洗錢使用量增長最快，與前一年相比增長了1,964%。
據Chainalysis 稱，截至2022 年初，非法地址持有價值超過100 億美元的加密貨幣，其中絕大多數與盜竊有關。去年，加密貨幣相關活動的絕對數量不斷增長，引起了全球監管機構和執法機構的關注。作為回應，去年，美國司法部成立了一個特殊的加密貨幣工作組，稱為國家加密貨幣執法小組，其任務是“處理對加密貨幣犯罪濫用的複雜調查和起訴”。
披露：在撰寫本文時，本文作者擁有ETH 和其他幾種加密貨幣。
資訊來源：由0x資訊編譯自CRYPTOBRIEFING。版權歸原作者所有，未經許可，不得轉載