來自巴基斯坦的投資者已成為使用加密貨幣進行大規模欺詐的受害者。媒體報導稱，該國主要執法機構已就該騙局向加密貨幣交易所幣安發出通知，該騙局導致巴基斯坦人損失1 億美元。
欺詐者通過幣安引誘巴基斯坦人投資加密貨幣
巴基斯坦聯邦調查局(FIA) 發現了一個加密貨幣投資騙局，據稱該騙局使巴基斯坦公民損失了約177 億盧比（約合1 億美元）。週五，FIA 網絡犯罪部門負責人伊姆蘭·里亞茲（Imran Riaz）提供了有關此案的詳細信息，他說組織者使用了加密貨幣。當地媒體援引Riaz的話說：
在收到有關使用九個在線應用程序進行的涉及數十億盧比的欺詐的投訴後，我們啟動了調查。
欺詐者使用移動應用程序為巴基斯坦提供加密貨幣投資機會，人們發送了100 至80,000 美元，或平均每人2,000 美元。敦促投資者在全球領先的加密貨幣交易所幣安註冊，並將資金從幣安錢包轉移到與應用程序相關的賬戶。 12 月20 日，許多用戶聯繫了當局，他們抱怨大約十幾個應用程序突然停止工作。
“在調查過程中，發現不同應用程序的欺詐賬戶，即MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKMINI、BB001、AVG86C、BX66、91fp、TASKTOK，都與幣安錢包相關聯，”官員詳細說明。每家平均有5,000 名客戶。 FIA 已向被確認為幣安巴基斯坦代表的Hamza Khan 發出通知，並於1 月10 日傳喚他親自出庭。
“FIA 網絡犯罪信德省已向幣安巴基斯坦（加密貨幣交易所）總經理/增長分析師Hamza Khan 發出出席令，以解釋他對將欺詐性在線投資移動應用程序與幣安聯繫起來的立場，”FIA 表示，引用由Express Tribune 和其他新聞媒體報導。該機構在新聞稿中補充說：“相關調查問成交量也已發送至幣安總部開曼群島和幣安美國以解釋這一點。”
當局密切關注巴基斯坦加密貨幣交易
FIA 聲稱已在幣安確定了26 個用於轉移資金的錢包地址。該機構表示：“已向幣安控股有限公司寫信，提供這些區塊鏈錢包賬戶的詳細信息並扣款，”該機構表示，並補充說它還要求提供有關應用程序與代幣交易整合的支持文件和信息平台。
注意到幣安是巴基斯坦人投資數百萬美元的“最大的不受監管的虛擬貨幣交易所”，FIA 警告說，如果不遵守規定，其網絡犯罪部門可能會建議巴基斯坦國家銀行(SBP) 實施經濟處罰。它現在已開始密切監視巴基斯坦人在交易所進行的交易。
執法人員也在聯繫流行的消息應用程序Telegram，因為該計劃的成員被添加到各種團體中，傳播有關比特幣價格波動的信號。 FIA 正在向社交媒體影響者發出法律通知，他們一直在推廣這些應用程序並採取措施阻止與該騙局相關的所有銀行賬戶。
去年12 月，聯邦調查局凍結了巴基斯坦加密貨幣交易員使用的1000 多個銀行賬戶和卡。根據SBP 於2018 年4 月發布的通知，該國仍然禁止購買和銷售加密貨幣。儘管有禁令，但最近的一份報告顯示，巴基斯坦人已在加密貨幣資產上投資了200 億美元。要求政府監管相關交易的呼聲越來越高。
在這起欺詐案之後，你是否希望巴基斯坦進一步限制加密貨幣投資和交易？在下面的評測部分讓我們知道。
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