據報導，巴基斯坦聯邦調查局(FIA) 向加密貨幣交易所幣安發出正式通知，以努力確定該地區數百萬加密貨幣騙局的聯繫。
巴基斯坦政府在收到大量針對正在進行的騙局的投訴後開始進行刑事調查，該騙局涉及誤導投資者將資金從幣安錢包發送到未知的第三方錢包。據當地報導，FIA 的網絡犯罪部門已向幣安巴基斯坦的總經理Hamza Khan 發出了出席命令，以確定該交易所與“欺詐性在線投資移動應用程序”的鏈接。
卡拉奇：聯邦調查局(FIA) 使用加密貨幣檢測到1000 億盧比的在線欺詐行為，並向幣安的當地代表@cz_binance @binance @BinanceHelpDesk @BinanceUS pic.twitter.com/3oukwzmDqh 發出通知
– 無辜的Pashteen✌ (@FighterDawar) 2022 年1 月7 日
“相關調查問成交量也已發送至幣安總部開曼群島和幣安美國進行解釋，”通知中寫道。巴基斯坦的投資欺詐是通過要求用戶在幣安註冊並將資金轉移到第三方錢包以不切實際的回報為藉口進行的。根據國際汽聯通知：
“這些計劃以犧牲新客戶為代價使老客戶受益，最終在他們增持了價值數十億盧比的大量資本基礎後消失。”
根據公民提出的投訴，巴基斯坦機構確定了至少11 個欺詐性移動應用程序，這些應用程序在成功竊取用戶資金後突然停止工作。 FIA 確定的應用程序有MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI、BB001、AVG86C、BX66、UG、TASKTOK 和91fp。
除了指導用戶在幣安上註冊以轉移資金外，欺詐者還將受害者添加到Telegram 組中，以提供“專家投注信號”。每個應用程序平均託管約5,000 名客戶。通知補充說：
“至少有26 個可疑的區塊鏈錢包地址（幣安錢包地址）已被確定，其中可能存在欺詐性金額轉移。 已經寫信給幣安控股有限公司，提供這些區塊鏈錢包賬戶的詳細信息以及借記卡。”
幣安還被要求提供詳細信息，包括官方支持文件和欺詐者用來連接幣安服務的API 的集成機制。雖然國際汽聯主動封鎖了與可疑應用程序相關聯的銀行賬戶，但該通知警告說：
“如果出現違規行為，FIA 網絡犯罪將有理由通過巴基斯坦國家銀行建議對幣安進行經濟處罰。”
幣安尚未回應Cointelegraph 的置評請求。
相關：當地協會負責人表示，巴基斯坦人擁有20B 美元的加密貨幣資產
2021 年12 月，巴基斯坦工商聯合會(FPCCI) 主席Nasir Hayat Magoon 透露，巴基斯坦公民持有的加密貨幣資產總價值為200 億美元。
正如Cointelegraph 報導的那樣，FPCCI 主席根據商會發布的一份研究論文證實了這些數字。支持這一說法的是，2021 年Chainalysis 全球加密貨幣採用指數將巴基斯坦列為僅次於越南和印度的指數得分第三高的國家。
資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Arijit Sarkar所有，未經許可，不得轉載