巴基斯坦聯邦機構在收到大量針對持續騙局的投訴後開始刑事調查，該騙局涉及誤導投資者將資金從幣安錢包發送到未知的第三方錢包。據報導，巴基斯坦聯邦調查局(FIA) 已向加密貨幣交易所Binance 發出正式通知，以查明與該地區數百萬加密貨幣騙局有關的聯繫。國際汽聯網絡犯罪部門已向幣安巴基斯坦總經理Hamza Khan發出出席命令，以查明該交易所與“欺詐性在線投資移動應用程序”的鏈接。幣安還被要求提供詳細信息，包括欺詐者用來連接幣安服務的API 的官方支持文件和集成機制。儘管FIA 主動封鎖了與可疑應用程序相關聯的銀行賬戶，但通知警告說： “如果不遵守規定，國際汽聯網絡犯罪將有理由通過巴基斯坦國家銀行對幣安提出經濟處罰建議。”（cointelegraph）
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