關鍵事實：
被封鎖的賬戶可能會被當局追踪的加密貨幣“污染”。
幣安僅通過其服務台和社交媒體做出回應。
2021 年9 月結束，你作為比特幣(BTC) 交易者的期望值很高，因此你準備進行一些交易。
但是，幣安是一家著名的交易所，你已經經營了多年，並且你通過努力增持了相當於數千美元的資金，它會阻止你的帳戶並將其傳遞給他們不會進行的無限期審查程序給你很多解釋。你的餘額被凍結：你無法存款或取款。
日復一日，越來越多的用戶開始在網絡上抱怨同樣的情況，猜測和謠言開始。知道的信息很少。除了通過聲稱風險控製程序的客戶支持做出回應外，交易所尚未發表任何聲明，而且每種情況都可能不同。
然後，你發現荷蘭警方可能正在調查哥倫比亞的數十名幣安用戶以及美國緝毒署(DEA)。
現在，在2022 年1 月，你和許多用戶的擔憂增加了一倍，當你檢查你的幣安賬戶餘額時，你發現它完全是空的。這是自2021 年10 月以來一些幣安用戶一直在經歷的噩夢。
在CriptoNoticias，我們回應了他們的擔憂，甚至一位律師也告訴我們，幣安無權根據外國當局的命令阻止來自哥倫比亞的用戶。但幣安堅持其服務準則，並繼續聽從荷蘭警方的指示。在這種情況下，交易所尚未澄清為什麼一些用戶的賬戶是空的。
為什麼我的幣安賬戶中再也看不到我的比特幣了？
哥倫比亞國籍的交易員Jairo Andrés Vélez 是去年受到這些措施影響的人之一，也是最近幾天看到他們的賬戶餘額與當時不同時發出聲音的用戶之一。
“朋友們，我告訴你，幣安已經清空了賬戶被封鎖的用戶的錢包……”，他說。 Velez 在社交網絡Twitter 上。
Vélez 指出，到2021 年10 月，他的賬戶中有1.8 比特幣，根據CriptoNoticias 價格計算器，目前大約相當於77,000 美元。但在1 月13 日，交易所在諮詢幣安後告訴他，他的賬戶裡只有0.0003 BTC 或大約12 美元。
這個星期天， 幣安在推特上回應 荷蘭警方正在審查這些案件。通過這種方式，他為有關當局留下了一個電子郵件地址，沒有提供更多信息說明為什麼這些賬戶不再顯示以前的餘額，就好像這筆錢已經被最終沒收一樣。
Jairo Velez 展示了他在2021 年10 月至2022 年1 月期間對幣安的餘額查詢的差異。資料來源：Jairo Velez
“你好，被封鎖的賬戶對應於荷蘭警方目前正在審查的孤立案件。 […] 根據註冊賬戶時同意的使用條款，我們有義務配合執法，在某些情況下，法律當局可能會在收到相應文件後下令凍結賬戶或扣押資金。
幣安。
Jairo Vélez 強調，到目前為止，除了一封電子郵件之外，他們還無法獲得證明凍結這些資金的理由的判決或聲明。
“幣安拒絕公佈這些信息。 律師已經要求了，我們受影響的人，他們只說我們等待通過電子郵件聯繫，我們已經這樣三個月了，”他說。
幣安用戶組織並尋找替代方案來保護自己
超過150 名賬戶被封鎖的幣安用戶聚集在至少兩個Telegram 群組中。他們都是哥倫比亞人，儘管並非所有人都在哥倫比亞，但他們有著相似的經歷。
本週末，在討論被凍結和清空賬戶時，用戶指出，一些律師一直在將這些案件放在一起，以減少在荷蘭當局面前代表他們的成本。
其他用戶有購買力請律師單獨代表他們，但這在數百名受影響的人中並不常見； 主要是因為他們中的許多人將全部資產保留在交易所中。
眾所周知，考慮到用戶正在尋求追回他們的錢，一些律師在案件解決之前不會對其服務收費。
為了說明對幣安提起訴訟的複雜程度，去年英國《金融時報》報導稱，在2021 年5 月平台上發生的一些技術錯誤期間，雖然加密貨幣價格下跌，但用戶難以進行交易，導致百萬富翁蒙受損失。
因此，媒體報導用戶組織並籌集了500 萬美元來支付費用，並要求紐約公司White & Case 代表他們。幣安Colombia 的用戶可能需要以類似的方式組織起來才能在此案中取得進展。
荷蘭警方聲稱在調查期間沒收了這些資金。資料來源：幣安哥倫比亞用戶
幣安沒有提供哥倫比亞用戶案件的更多細節，每個用戶都已將他們發送給荷蘭情報與控制局（FIOD）的電子郵件：fiod.crypto@belastingdienst.nl。
2021 年10 月，該組織向一位用戶發送了一封電子郵件，解釋說實際上，由於對洗錢活動的調查，他們已下令幣安凍結該賬戶。然而，4個月過去了，無論是集體還是個別，都沒有關於此案的最新消息。
雖然荷蘭當局的意圖是凍結甚至扣押涉嫌參與洗錢的資金，但除了技術支持和自動聊天之外，無法與幣安的法律代表進行溝通。
為什麼幣安不通過法律協助處理案件？
在這種情況下，公司的性質使其難以滿足用戶的要求。幣安是在著名的避稅天堂開曼群島註冊的交易所，在世界任何地方都沒有公共實體總部。
在這方面可以說它是一個去中心化的組織，但這使得用戶很難聯繫到該公司。
事實上，根據哥倫比亞商會的文件，幣安在哥倫比亞註冊，其在該國正式存在的最低要求。
幣安Colombia SAS是一家於2020年10月7日在商會註冊的獨資股東公司，投資額為1000萬哥倫比亞比索（COP），約合2000美元。
其法定代表人是幣安拉丁美洲運營總監Bryan Benson，我們在CriptoNoticias 採訪了他。不過，本森並未對這個具體案例發表評論。
幣安Colombia的物理地址位於哥倫比亞波哥大Carrera 13的9367號。然而，本案受影響的人都去了那裡，根據他們的證詞，即使是大樓的保安人員也不知道這家公司的住所在那裡。
根據幣安Colombia 的稅務登記處，其辦公室位於這座大樓內。幣安封鎖賬戶會發生什麼？
在這種情況下，受影響的用戶是來自幣安的P2P（Person to Person）市場的交易者，這是一個提供多種支付方式的加密貨幣交易網站，例如銀行轉賬。
可能有用戶因違法行為被當局追踪，並在其P2P 市場與其他幣安用戶進行了交易。
因此，當用戶收到“被污染”或被標記為非法的資金時，他們的錢包和幣安賬戶就會被“污染”，進入當局的黑名單，當局也會要求凍結他們的資金。
需要注意的是，這種交易所不一定是以協調的方式發生的，而是隨機和隨意的，用戶無法意識到這些資金來自潛在的非法行為。
這種模式可能會在數十家交易BTC 和Tether (USDT) 等加密貨幣的商家中重複出現，直到當局最終要求凍結賬戶，包括在同一個袋子中觸摸“染色”加密貨幣的所有用戶。
雖然這沒有得到證實，但這是一個可以解釋在同一個國家（哥倫比亞）阻止數十個幣安用戶帳戶的理論。 CriptoNoticias 諮詢的用戶中沒有一個表示他們參與了非法活動，因此他們不知道導致封鎖的原因。
去年，彭博社報導稱，區塊鏈取證公司Chainalysis 確定，與犯罪活動有關的大部分交易都通過幣安進行，比任何其他交易所都多。
同時，正在準備採取法律行動，試圖解封哥倫比亞被封鎖用戶的賬戶並恢復他們的資金，以便他們能夠克服這種已經持續了近5 個月的不愉快情況。
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0X簡體中文版：我的比特幣在哪裡？哥倫比亞的幣安用戶處於法律困境
