路透社的一項調查發現，儘管幣安公開表示歡迎監管，但向監管機構隱瞞了有關其財務狀況和公司結構的信息，其中至少有八家監管機構已就使用該交易平台的風險向消費者發出警告。儘管公司高層人士提出了擔憂，但幣安對客戶的檢查力度仍很薄弱，並違背了公司合規部門的建議。幣安發言人在給路透社的一份聲明中表示：“作為領先的加密貨幣和區塊鏈生態系統，我們在引領和投資未來的技術和立法，這將使加密貨幣行業成為一個監管良好、安全的行業。”該公司未就具體問題置評。路透社對幣安的前高級員工、顧問和業務合作夥伴進行了數十次採訪，並審查了數百份文件，包括幣安與國家監管機構之間的機密通信以及公司內部消息。報告顯示，幣安在管理傳統金融公司和許多加密貨幣競爭對手的規則之外運作。不透明的公司結構使其能夠提供許多國家監管機構不允許本地註冊公司銷售的產品。幣安一再拒絕具體說明其主要在線交易平台位於哪個司法管轄區，這使監管機構對其活動的監督工作變得複雜。它還最大限度地減少了昂貴的客戶背景調查成本。
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