趙長鵬。來源：視頻截圖
據路透社今天報導，雖然聲稱它歡迎監管監督，但主要的加密貨幣交易所幣安正在對這些監管機構採取行動。
路透社表示，它對交易所的前高級員工、顧問和業務合作夥伴進行了“數十次”採訪，並審查了許多文件，包括公司內部消息以及幣安與國家監管機構之間的機密通信。
路透社援引他們自己的調查稱，加密貨幣交易所是：
向監管機構隱瞞信息，其中至少有八人警告消費者使用交易所的風險； 違反其自身合規部門的建議； 儘管公司高層人士提出了擔憂，但仍對其龐大的客戶群保持薄弱的反洗錢(AML) 檢查。
因此，報告稱，
“幣安在管理傳統金融公司和許多加密貨幣競爭對手的規則之外運作。 不透明的公司結構使幣安能夠提供許多國家監管機構不允許本地註冊公司銷售的產品。 幣安一再拒絕具體說明其主要在線交易所位於哪個司法管轄區，這使監管機構對其活動的監督工作變得複雜。 它還最大限度地減少了昂貴的客戶背景調查。”
為逃避2017年中國收緊的監管，該交易所顯然於2018年決定在馬耳他設立基地，並表示計劃在該島尋求經營其交易所的許可證。然而，CEO趙長鵬“對 [Malta’s] 嚴格的反洗錢協議和所需的財務披露水平，”路透社援引“四個直接了解許可討論的人”的話說——取消了2019 年的計劃，以及向該國癌症患者承諾的捐款。
“然而幾個月來，幣安一直告訴其數百萬客戶，其使用條款“受馬耳他法律管轄，”文章稱。
路透社稱，該公司回復了他們的置評請求，但未就詳細問題發表評論。
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據報導，12 月下旬，幣安獲得了巴林中央銀行（CBB）的原則性批准，將自己定位為巴林王國的加密貨幣資產服務提供商。與此同時，在加密貨幣交易所未能通過金融監管機構的反洗錢合規性審計後，土耳其金融犯罪調查委員會(MASAK) 對幣安土耳其處以近750,000 美元的罰款。
12月初，該公司決定關閉其新加坡交易所。此舉是在幣安與新加坡金融管理局(MAS) 以及該地區的其他監管機構遇到麻煩幾個月後進行的。
8 月，該公司任命前美國財政部刑事調查員Greg Monahan 為其全球洗錢報告官。
與此同時，根據路透社的另一份報導，德國懷疑兩名男子協助一名伊斯蘭槍手，該槍手於2020 年在奧地利維也納殺害了四人，他們使用幣安購買或出售數量不詳的加密貨幣。路透社援引德國聯邦刑事警察局的一封機密信函，要求該公司提供信息。
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