路透社：Binance對洗錢活動的檢查力度較弱

1月21日消息，據路透社報導，Binance 向監管機構隱瞞了有關其財務和公司結構的信息，其中至少有八家監管機構警告消費者使用該交易平台的風險。儘管公司高層人士提出了擔憂，但Binance 對客戶的檢查和洗錢活動的檢查力度也很薄弱。而在公開場合，Binance 表示歡迎政府監督。 Binance 發言人在給路透社的一份聲明中表示：作為領先的加密貨幣和區塊鏈生態系統，我們都在引領和投資未來的技術和立法，這些技術和立法將使加密貨幣行業走上成為監管良好、安全的行業的道路。該公司沒有回應詳細問題發表評論。路透社對Binance 的前高級員工、顧問和業務合作夥伴進行了數十次採訪，並審查了數百份文件，包括Binance 與國家監管機構之間的機密通信以及公司內部消息。報告顯示，Binance 在管理傳統金融公司和許多加密貨幣競爭對手的規則之外運作。不透明的公司結構使Binance 能夠提供許多國家監管機構不允許本地註冊公司銷售的產品。 Binance 一再拒絕具體說明其主要在線交易平台位於哪個司法管轄區，這使監管機構對其活動的監督工作變得複雜。它還最大限度地減少了昂貴的客戶背景調查。