嵌套交易所正成為洗錢者的流行工具。了解有關嵌套交易所/服務的所有信息，以及幣安正在採取哪些措施來對抗它們，以及如何避免它們以及帳戶為何因此而被阻止或凍結。
嵌套交易所通過現有主機交易所上的賬戶或錢包提供加密貨幣交易服務。對於希望繞過KYC 和AML 要求的洗錢者來說，嵌套交易所是有吸引力的加密貨幣平台。在本文中，你將了解如何避免嵌套交易所、常見的安全問題以及幣安如何解決這個問題。
加密貨幣世界正在出現一種新趨勢，但它並不漂亮。它們被稱為嵌套交易所，它是全球洗錢者最新的首選工具。簡而言之，嵌套交易所通過現有主機交易所上的賬戶或錢包提供加密貨幣交易服務。嵌套交易所通常是秘密運行的，很少與主機交易所相關聯。那麼，人們為什麼要使用它們呢？
一些用戶更喜歡嵌套交易所，因為它們執行最低限度的了解你的客戶(KYC) 和反洗錢(AML) 要求。也許他們過著匿名的生活——或者更糟糕的是，他們正在做一些邪惡的事情。通常情況下，是後一種情況。以下是嵌套交易所的工作方式。
A 人訪問一個嵌套交易所並決定用ETH 換取BTC。 A 人將ETH 存入嵌套交易所。嵌套交易所將ETH 發送到他們在主機交易所的賬戶/錢包以完成轉換。嵌套交易所將新轉換的資金返還給A 人，交易完成。
然而，寬鬆的要求使這個過程成為一個非常有吸引力的門戶，對於希望掩蓋其非法獲得資金的踪跡並繞過像幣安這樣的中心化交易所的要求的不良行為者。在本文中，你將了解如何避免嵌套交易、常見的安全問題以及幣安如何解決此問題。
嵌套交易所看起來就像你的傳統加密貨幣交易所。有些可能有錯誤的用戶界面，但這不太常見。用戶通常會知道他們正在使用什麼嵌套服務，但大多數人不會看到或知道它正在運行的主機交易所。如果你想避免嵌套交易所和所有相關風險，我們建議使用受監管的中心化交易所或合法符合適當KYC 和AML 程序的嵌套服務。
如果你的加密貨幣交易所幾乎不需要驗證檢查或交易限制，這是一個明顯的警告信號。如果你懷疑你的提供商是嵌套交易所，你可以隨時使用區塊鏈瀏覽器來跟踪你的資金是否來自另一個交易所的錢包。
這些服務的重大風險是缺乏來自主機交易所的監督。請記住——通過將你的資金完全信任以最低安全性進行交易所，你也承擔了更大的風險。不良行為者故意使用這些服務來避免主機服務中的AML/KYC 程序。
即使你使用嵌套交易所進行日常加密貨幣交易，你也可能無意中為犯罪和恐怖活動提供資金。在這種情況下，嵌套交易所可能會受到執法部門的撤銷。根據管轄權和期限，你的資金可能會被無限期沒收或凍結。
如果執法部門有理由相信嵌套交易所正在進行非法操作並能夠對其採取法律行動，則服務及其資產可能會被凍結和/或扣押。執法部門可能會採取這種行動有幾個原因，但用戶方面的擔憂應該是，由於針對服務的法律行動，他們的資金最終可能無法收回。即使它們是可恢復的，在時間和財務資源方面的努力也可能是繁重的。
在大多數情況下，主機交易所合規人員會就嵌套交易所的風險與客戶聯繫。當然，這適用於除了嵌套交易所之外的許多其他情況。如果你遇到這種情況，請遵守合規要求，提供任何要求的文件並如實回答所有問題。
在幣安，我們會定期審核看似經營業務的企業和個人賬戶。這些審計包括風險評分和分析資金流向。我們最近還實施了TRM Labs 的鏈分析器，這是一種行業領先的安全工具，可以識別宏交易所內的嵌套服務。
如果嵌套服務似乎有惡意，將採取適當的行動，包括移除和執法和監管通知。目前，嵌套交易所在烏克蘭和俄羅斯非常流行，這兩個國家的所有客戶的每個地理區域的洗錢中心化度最高。例如，在2021 年底，幣安取消了與非法運營的俄羅斯加密貨幣交易所Suex.io 相關的多個賬戶的平台化，並與有關當局共享了所有相關信息。
作為行業領導者，幣安深知自己有責任打擊不良行為者並保護加密貨幣生態系統。雖然我們盡最大努力在我們的平台上發現和標記嵌套交易所，但這些賬戶並不總是將其狀態聲明為嵌套交易所。我們建議我們的用戶遵循最佳安全實踐，在符合KYC 和AML 的交易所進行交易，並尋找嵌套交易所的危險信號。
嵌套交易所的威脅以及幣安正在採取哪些措施來對抗它們的帖子首先出現在Daily Hodl 上。
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