現在管理數字貨幣生態系統中服務提供商的旅行規則可以說不是一個令人擔憂的問題,因為Notabene 的一份新報告顯示該領域的許多公司已經遵守了規定。
根據這份調查了北美、亞太地區、歐洲、非洲和中東的56 家企業的報告,多達70% 的企業正在執行規則或計劃在2022 年第一季度/第二季度完成合規。
旅行規則要求涉及現金或匯款的企業向當局報告1,000 美元及以上的資金交易,此舉有望遏制洗錢和恐怖主義融資。隨著比特幣(BTC) 和山寨幣的出現,負責制定規則的國際監管機構金融行動特別工作組(FATF) 發布了指南和修訂版,以適應新生數字貨幣生態系統的演變。
根據Notabene 報告,大約三分之一(31%) 的公司完全或部分遵守法規。報告還顯示,92% 的受訪者擁有內部合規和法律部門,其中78% 的企業認為這些團隊能夠保證公司按照外部規則和內部控制行事。
總之,加密貨幣資產服務提供商被證明廣泛遵守許多沒有技術專長來實施探索可以採用的其他協議的規則的人。
許多批評者經常關注加密貨幣交易所和其他服務提供商如何通過偽匿名條款支持非法使用比特幣和其他代幣。然而,像Coinbase Global Inc、幣安和火幣這樣的平台已經顯著實施了交易監控工具,這一舉措表明數字資產生態系統中的參與者並沒有反監管。
從Notabene 的報告來看,該領域的參與者對旅行規則的廣泛遵守可以幫助他們成為塑造加密貨幣支付行業未來的積極合作夥伴。
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