據俄羅斯通訊社RBK 報導，俄羅斯政府已經提出了監管該國加密貨幣行業的路線圖，而不是實施全面禁令。
該路線圖已由政府副主席德米特里·切爾尼申科簽署，旨在通過強制要求結束加密貨幣行業的匿名性
了解你的客戶(KYC) 是經紀人驗證其客戶真實身份以遵守多項法規的過程。KYC 用於評估客戶在反洗錢法規、任何類型的金融欺詐方面的適用性，並確定它們是否對經紀業務存在潛在風險。特別是，金融服務中的KYC 指南要求個人做出一致的努力驗證維護業務關係所涉及的身份、適用性和風險。公司還使用KYC 流程來確保其提議的客戶、代理、顧問或分銷商符合反賄賂規定。在身份盜竊和無數黑客攻擊的時代，KYC 已成為監管機構的主要重點。因此，銀行、保險公司、出口債權人和其他金融機構越來越要求客戶提供詳細的盡職調查信息。這些規定最初只針對金融機構，現在已經擴展到非金融行業、金融科技、虛擬資產交易商和許多非營利組織。近年來，在全球金融監管機構越來越嚴格地監控其對程序的遵守情況之後，在應用適當的KYC 驗證時。不僅經紀人使用KYC，該程序也被銀行以及任何提供保險或信貸並需要適當盡職調查的金融公司廣泛使用。金融領域的大多數主要司法管轄區都要求KYC 要求以及所有受監管的經紀人。這些國家中的絕大多數僅在過去二十年中才將KYC 標準作為強制性標準。這有助於遏制非法行為，並已成為該行業的常態。
了解你的客戶(KYC) 是經紀人驗證其客戶真實身份以遵守多項法規的過程。KYC 用於評估客戶在反洗錢法規、任何類型的金融欺詐方面的適用性，並確定它們是否對經紀業務存在潛在風險。特別是，金融服務中的KYC 指南要求個人做出一致的努力驗證維護業務關係所涉及的身份、適用性和風險。公司還使用KYC 流程來確保其提議的客戶、代理、顧問或分銷商符合反賄賂規定。在身份盜竊和無數黑客攻擊的時代，KYC 已成為監管機構的主要重點。因此，銀行、保險公司、出口債權人和其他金融機構越來越要求客戶提供詳細的盡職調查信息。這些規定最初只針對金融機構，現在已經擴展到非金融行業、金融科技、虛擬資產交易商和許多非營利組織。近年來，在全球金融監管機構越來越嚴格地監控其對程序的遵守情況之後，在應用適當的KYC 驗證時。不僅經紀人使用KYC，該程序也被銀行以及任何提供保險或信貸並需要適當盡職調查的金融公司廣泛使用。金融領域的大多數主要司法管轄區都要求KYC 要求以及所有受監管的經紀人。這些國家中的絕大多數僅在過去二十年中才將KYC 標準作為強制性標準。這有助於遏制非法行為，並已成為該行業的常態。
閱讀本條款）並使加密貨幣公司對任何失誤負責。
嚴格的規定，但不是禁令
根據提議的時間表，俄羅斯財政部應在5 月前為P2P 平台設計合規控制平台，加密貨幣行業應採用全球金融行動特別工作組– 建議
反洗錢(AML) 是一個描述旨在防止非法獲得的資金被偽裝成通過合法手段獲得的收入的法律、程序和法規的術語。反洗錢法的根本目的是幫助保護、檢測和報告可疑活動，包括洗錢和恐怖主義融資的上游犯罪，例如證券欺詐和市場操縱。大多數交易所都有包括身份驗證在內的反洗錢措施（知道你的-客戶檢查）和監控可疑交易活動的機器人。工作中的反洗錢法律反洗錢法律明確針對腐敗、逃稅、市場操縱和非法商品交易。他們的大部分重點還旨在揭示個人或實體用來掩蓋這些罪行的努力。基本上，反洗錢程序旨在使犯罪分子更難“隱藏戰利品”。通常，洗錢者試圖通過合法的現金業務（例如受監管的加密貨幣交易所）轉移非法獲得的資金來掩飾其非法獲得的資金。因此，企業有責任確保他們不會不情願地參與洗錢計劃。要打擊的最普遍的問題之一是洗錢，這涉及通過犯罪分子擁有的合法現金業務運營資金組織或其關聯方。一家所謂的合法企業然後可以存入這筆錢，犯罪分子隨後可以提取這些錢。洗錢者還可以針對外國賬戶進行存款，將現金存入幾個監管門檻以下而不會引起懷疑。以美國為例，
反洗錢(AML) 是一個描述旨在防止非法獲得的資金被偽裝成通過合法手段獲得的收入的法律、程序和法規的術語。反洗錢法的根本目的是幫助保護、檢測和報告可疑活動，包括洗錢和恐怖主義融資的上游犯罪，例如證券欺詐和市場操縱。大多數交易所都有包括身份驗證在內的反洗錢措施（知道你的-客戶檢查）和監控可疑交易活動的機器人。工作中的反洗錢法律反洗錢法律明確針對腐敗、逃稅、市場操縱和非法商品交易。他們的大部分重點還旨在揭示個人或實體用來掩蓋這些罪行的努力。基本上，反洗錢程序旨在使犯罪分子更難“隱藏戰利品”。通常，洗錢者試圖通過合法的現金業務（例如受監管的加密貨幣交易所）轉移非法獲得的資金來掩飾其非法獲得的資金。因此，企業有責任確保他們不會不情願地參與洗錢計劃。要打擊的最普遍的問題之一是洗錢，這涉及通過犯罪分子擁有的合法現金業務運營資金組織或其關聯方。一家所謂的合法企業然後可以存入這筆錢，犯罪分子隨後可以提取這些錢。洗錢者還可以針對外國賬戶進行存款，將現金存入幾個監管門檻以下而不會引起懷疑。以美國為例，
在11 月之前閱讀本學期）指南。此外，加密貨幣平台的註冊和報告規則應在年底前製定。
此外，該文件建議對任何未能申報加密貨幣交易的行為進行行政和刑事處罰。
此外，它探討了通過法律強制所有俄羅斯人宣布持有加密貨幣的想法，但沒有為此設定任何時間表。
加密貨幣監管計劃草案是由一個由來自俄羅斯多個部委和機構的成員組成的工作組編寫的。此外，僅在俄羅斯銀行透露其打算完全禁止該國加密貨幣流通的一周後。
據俄羅斯出版物的匿名消息來源稱，該草案的建議正在挑戰中央銀行對加密貨幣的提議，但監管機構保持其對法規的下跌。
早些時候，俄羅斯將加密貨幣稱為財產，使其合法化，但禁止將其用於支付。但是，該國有關加密貨幣的法律仍然很複雜。
據俄羅斯通訊社RBK 報導，俄羅斯政府已經提出了監管該國加密貨幣行業的路線圖，而不是實施全面禁令。
該路線圖已由政府副主席德米特里·切爾尼申科簽署，旨在通過強制要求結束加密貨幣行業的匿名性
了解你的客戶(KYC) 是經紀人驗證其客戶真實身份以遵守多項法規的過程。KYC 用於評估客戶在反洗錢法規、任何類型的金融欺詐方面的適用性，並確定它們是否對經紀業務存在潛在風險。特別是，金融服務中的KYC 指南要求個人做出一致的努力驗證維護業務關係所涉及的身份、適用性和風險。公司還使用KYC 流程來確保其提議的客戶、代理、顧問或分銷商符合反賄賂規定。在身份盜竊和無數黑客攻擊的時代，KYC 已成為監管機構的主要重點。因此，銀行、保險公司、出口債權人和其他金融機構越來越要求客戶提供詳細的盡職調查信息。這些規定最初只針對金融機構，現在已經擴展到非金融行業、金融科技、虛擬資產交易商和許多非營利組織。近年來，在全球金融監管機構越來越嚴格地監控其對程序的遵守情況之後，在應用適當的KYC 驗證時。不僅經紀人使用KYC，該程序也被銀行以及任何提供保險或信貸並需要適當盡職調查的金融公司廣泛使用。金融領域的大多數主要司法管轄區都要求KYC 要求以及所有受監管的經紀人。這些國家中的絕大多數僅在過去二十年中才將KYC 標準作為強制性標準。這有助於遏制非法行為，並已成為該行業的常態。
了解你的客戶(KYC) 是經紀人驗證其客戶真實身份以遵守多項法規的過程。KYC 用於評估客戶在反洗錢法規、任何類型的金融欺詐方面的適用性，並確定它們是否對經紀業務存在潛在風險。特別是，金融服務中的KYC 指南要求個人做出一致的努力驗證維護業務關係所涉及的身份、適用性和風險。公司還使用KYC 流程來確保其提議的客戶、代理、顧問或分銷商符合反賄賂規定。在身份盜竊和無數黑客攻擊的時代，KYC 已成為監管機構的主要重點。因此，銀行、保險公司、出口債權人和其他金融機構越來越要求客戶提供詳細的盡職調查信息。這些規定最初只針對金融機構，現在已經擴展到非金融行業、金融科技、虛擬資產交易商和許多非營利組織。近年來，在全球金融監管機構越來越嚴格地監控其對程序的遵守情況之後，在應用適當的KYC 驗證時。不僅經紀人使用KYC，該程序也被銀行以及任何提供保險或信貸並需要適當盡職調查的金融公司廣泛使用。金融領域的大多數主要司法管轄區都要求KYC 要求以及所有受監管的經紀人。這些國家中的絕大多數僅在過去二十年中才將KYC 標準作為強制性標準。這有助於遏制非法行為，並已成為該行業的常態。
閱讀本條款）並使加密貨幣公司對任何失誤負責。
嚴格的規定，但不是禁令
根據提議的時間表，俄羅斯財政部應在5 月前為P2P 平台設計合規控制平台，加密貨幣行業應採用全球金融行動特別工作組– 建議
反洗錢(AML) 是一個描述旨在防止非法獲得的資金被偽裝成通過合法手段獲得的收入的法律、程序和法規的術語。反洗錢法的根本目的是幫助保護、檢測和報告可疑活動，包括洗錢和恐怖主義融資的上游犯罪，例如證券欺詐和市場操縱。大多數交易所都有包括身份驗證在內的反洗錢措施（知道你的-客戶檢查）和監控可疑交易活動的機器人。工作中的反洗錢法律反洗錢法律明確針對腐敗、逃稅、市場操縱和非法商品交易。他們的大部分重點還旨在揭示個人或實體用來掩蓋這些罪行的努力。基本上，反洗錢程序旨在使犯罪分子更難“隱藏戰利品”。通常，洗錢者試圖通過合法的現金業務（例如受監管的加密貨幣交易所）轉移非法獲得的資金來掩飾其非法獲得的資金。因此，企業有責任確保他們不會不情願地參與洗錢計劃。要打擊的最普遍的問題之一是洗錢，這涉及通過犯罪分子擁有的合法現金業務運營資金組織或其關聯方。一家所謂的合法企業然後可以存入這筆錢，犯罪分子隨後可以提取這些錢。洗錢者還可以針對外國賬戶進行存款，將現金存入幾個監管門檻以下而不會引起懷疑。以美國為例，
反洗錢(AML) 是一個描述旨在防止非法獲得的資金被偽裝成通過合法手段獲得的收入的法律、程序和法規的術語。反洗錢法的根本目的是幫助保護、檢測和報告可疑活動，包括洗錢和恐怖主義融資的上游犯罪，例如證券欺詐和市場操縱。大多數交易所都有包括身份驗證在內的反洗錢措施（知道你的-客戶檢查）和監控可疑交易活動的機器人。工作中的反洗錢法律反洗錢法律明確針對腐敗、逃稅、市場操縱和非法商品交易。他們的大部分重點還旨在揭示個人或實體用來掩蓋這些罪行的努力。基本上，反洗錢程序旨在使犯罪分子更難“隱藏戰利品”。通常，洗錢者試圖通過合法的現金業務（例如受監管的加密貨幣交易所）轉移非法獲得的資金來掩飾其非法獲得的資金。因此，企業有責任確保他們不會不情願地參與洗錢計劃。要打擊的最普遍的問題之一是洗錢，這涉及通過犯罪分子擁有的合法現金業務運營資金組織或其關聯方。一家所謂的合法企業然後可以存入這筆錢，犯罪分子隨後可以提取這些錢。洗錢者還可以針對外國賬戶進行存款，將現金存入幾個監管門檻以下而不會引起懷疑。以美國為例，
在11 月之前閱讀本學期）指南。此外，加密貨幣平台的註冊和報告規則應在年底前製定。
此外，該文件建議對任何未能申報加密貨幣交易的行為進行行政和刑事處罰。
此外，它探討了通過法律強制所有俄羅斯人宣布持有加密貨幣的想法，但沒有為此設定任何時間表。
加密貨幣監管計劃草案是由一個由來自俄羅斯多個部委和機構的成員組成的工作組編寫的。此外，僅在俄羅斯銀行透露其打算完全禁止該國加密貨幣流通的一周後。
據俄羅斯出版物的匿名消息來源稱，該草案的建議正在挑戰中央銀行對加密貨幣的提議，但監管機構保持其對法規的下跌。
早些時候，俄羅斯將加密貨幣稱為財產，使其合法化，但禁止將其用於支付。但是，該國有關加密貨幣的法律仍然很複雜。
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