瑞士聯邦檢察官正在向瑞士信貸尋求約4,240 萬瑞士法郎（4,500 萬美元）的罰款，理由是其參與了嚴重的反洗錢違規行為。瑞士聯邦刑事法院（FCC）週一證實，對這家投資銀行巨頭的審判將於2 月7 日開始。
針對這家瑞士銀行的指控在2020 年12 月的一份起訴書中首次曝光，這與對保加利亞毒品犯罪團伙活動進行了14 年的調查有關。在頂級摔跤手的帶領下，該犯罪組織在瑞士信貸存入了約5500 萬法郎。
在提交給瑞士聯邦刑事法院的最新一份長達500 頁的文件中，檢察官指出了該銀行在打擊洗錢方面存在“嚴重的組織缺陷”。此外，檢察官指控其一名前僱員參與其中。
總檢察長辦公室正在向瑞士信貸公司尋求約3480 萬瑞士法郎的賠償，並要求該銀行就這些失誤向瑞士信貸公司提供約760 萬瑞士法郎的額外賠償。
銀行將為自己辯護
然而，瑞士信貸拒絕了所有的指控。 “[The bank] 毫無保留地拒絕對這一遺留問題提出的所有指控都是毫無根據的，並確信其前僱員是無辜的，”它在一份聲明中說。 “銀行將在法庭上大力為自己辯護。 ”
瑞士信貸是瑞士第二大銀行，但飽受爭議。繼去年10 月美國證券交易委員會再次罰款4.75 億美元後，瑞士信貸銀行的一個部門本月早些時候被FINRA 罰款900 萬美元。
與此同時，這家瑞士公司宣布計劃追加5 億法郎用於訴訟。由於Archegos Capital Management 和Greensill Capital 的倒閉，該銀行的財務狀況處於低迷狀態。
瑞士聯邦檢察官正在向瑞士信貸尋求約4,240 萬瑞士法郎（4,500 萬美元）的罰款，理由是其參與了嚴重的反洗錢違規行為。瑞士聯邦刑事法院（FCC）週一證實，對這家投資銀行巨頭的審判將於2 月7 日開始。
針對這家瑞士銀行的指控在2020 年12 月的一份起訴書中首次曝光，這與對保加利亞毒品犯罪團伙活動進行了14 年的調查有關。在頂級摔跤手的帶領下，該犯罪組織在瑞士信貸存入了約5500 萬法郎。
在提交給瑞士聯邦刑事法院的最新一份長達500 頁的文件中，檢察官指出了該銀行在打擊洗錢方面存在“嚴重的組織缺陷”。此外，檢察官指控其一名前僱員參與其中。
總檢察長辦公室正在向瑞士信貸公司尋求約3480 萬瑞士法郎的賠償，並要求該銀行就這些失誤向瑞士信貸公司提供約760 萬瑞士法郎的額外賠償。
銀行將為自己辯護
然而，瑞士信貸拒絕了所有的指控。 “[The bank] 毫無保留地拒絕對這一遺留問題提出的所有指控都是毫無根據的，並確信其前僱員是無辜的，”它在一份聲明中說。 “銀行將在法庭上大力為自己辯護。 ”
瑞士信貸是瑞士第二大銀行，但飽受爭議。繼去年10 月美國證券交易委員會再次罰款4.75 億美元後，瑞士信貸銀行的一個部門本月早些時候被FINRA 罰款900 萬美元。
與此同時，這家瑞士公司宣布計劃追加5 億法郎用於訴訟。由於Archegos Capital Management 和Greensill Capital 的倒閉，該銀行的財務狀況處於低迷狀態。
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