摘要：非同質代幣(NFT) 是2021 年加密市場中最火爆的敘事之一。區塊鏈研究公司Chainalysis 週三發布的一份報告顯示，2021年，價值至少442 億美元的加密貨幣被發送到ERC-721 和ERC-1155 合約（與NFT 市場和收藏相關的兩種以太坊智能合約），高於2020 年的1.06 億美元。
非同質代幣(NFT) 是2021 年加密市場中最火爆的敘事之一。區塊鏈研究公司Chainalysis 週三發布的一份報告顯示，2021年，價值至少442 億美元的加密貨幣被發送到ERC-721 和ERC-1155 合約（與NFT 市場和數字收藏品相關的兩種以太坊智能合約），高於2020 年的1.06 億美元。
然而，與任何新技術一樣，NFT 也有可能被濫用。 Chainalysis 還在NFT 市場中觀察到了兩種形式的非法活動：
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通過洗售交易（Wash trading）人為增加NFT 價值
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通過購買NFT 進行洗錢
一、部分NFT 賣家正在通過洗售交易大賺一筆
洗售交易意味著其中有一筆或一系列交易看上去確實是在買入和賣出資產，但其實該交易並不想建立真實的頭寸，或者無意公平面對市場風險或價格競爭的真實交易，為人們塑造交易和流動性的假象。從歷史上看，洗售交易一直是加密貨幣交易所試圖虛增交易量的非法手段。
對於NFT，洗售交易的目標是讓一個人的NFT 看起來比實際更有價值，方法是將其“出售”給原始所有者同時控制的新錢包。從理論上講，這對於NFT 來說相對容易，因為許多NFT 交易平台允許用戶通過簡單地將錢包連接到平台來進行交易，而無需認證自己的身份。
Chainalysis 通過分析向自籌資金地址銷售NFT 的情況來追踪NFT 洗售交易，這意味著它們要么由賣方地址資助，要么由最初資助賣方地址的地址資助。對自籌資金地址的NFT 銷售分析表明，一些NFT 賣家已經進行了數百次洗售交易。
讓我們更仔細地分析賣家1，他是上圖中最多產的NFT 清洗交易商，已經向他們自籌資金的地址進行了830 次銷售。下面的Etherscan 屏幕截圖顯示了一筆交易，在該交易中，賣家使用以0×828 開頭的地址，通過NFT 市場以0.4 以太坊的價格將NFT 出售給以0×084 開頭的地址。
乍一看，一切看起來都很正常。但是，下面的Chainalysis 反應器圖顯示，地址0×828 在銷售前不久向地址0×084 發送了0.45 個以太坊。
此行為符合賣家1 的模式。下圖顯示了賣家1 與他們出售NFT 的數百個其他地址之間的類似關係。
賣家1是中間的地址。此圖上的所有其他地址在從賣家1 的主要地址購買NFT 之前從該地址接收資金。不過，到目前為止，1 似乎並沒有從他們多產的洗售交易中獲利。如果計算賣家1 從NFT 銷售到自己沒有資助的地址的金額——假設他們是受害者，不知道他們購買的NFT 已被洗售——這並不能彌補他們在交易中必須支出的Gas費金額。
然而，如果審視NFT 生態系統的更大部分，情況就會發生變化。使用區塊鏈分析，Chainalysis 確定了262 名用戶向自籌資金地址出售NFT 超過25 次。雖然不能100% 確定向自籌資金錢包出售NFT 的所有實例都是為了進行洗售，但這個數字讓我們更加確信這些用戶是洗售交易的“慣犯”。
儘管如此，一個有趣的故事出現了：大多數NFT 洗售交易地址都沒有盈利，但成功的NFT 洗售地址卻獲得了巨額利潤，以致於整體而言，這262 個交易地址總體上是盈利的。
洗售交易地址數利潤獲利110 $8,875,315 未獲利152 –$416,984 總和262 $8,458,331
110 個的洗售交易地址從這項活動中總共獲得了近890 萬美元的利潤，而另外152 個地址的總利潤為-416,984 美元。更糟糕的是，這890 萬美元利潤很可能來自向毫無戒心的買家，他們相信他們購買的NFT 價值一直在增長。
NFT 洗售交易存在於一個模糊的法律領域，該行為創造了一個不公平的市場，它的存在會破壞對NFT 生態系統的信任，抑制未來的增長。雖然傳統證券和期貨禁止洗售交易，但NFT 領域尚未成為執法行動的對象。然而，隨著監管機構轉移重點並將現有的反欺詐機構應用於新的NFT 市場，這種情況可能會發生變化。
二、規模雖小，但洗錢在NFT 中依然存在
區塊鏈固有的透明度可以對基於NFT 的洗錢做出更可靠的估計。網絡犯罪分子是否使用非法資金購買NFT？讓我們來看看。
通過非法地址發送到NFT 市場的加密貨幣價值在2021 年第三季度大幅增長，價值超過100 萬美元。這一數字在第四季度再次增長，最高達到略低於140 萬美元。在這兩個季度中，絕大多數此類活動來自與詐騙相關的地址向NFT 市場發送資金以進行購買。兩個季度還看到大量被盜資金被發送到市場。也許最令人擔憂的是，在第四季度，我們看到價值約284,000 美元的加密貨幣從存在製裁風險的地址發送到NFT 市場。
下面的Reactor 圖顯示了不同類型的犯罪分子購買NFT 的示例。
如圖所示，與熱門NFT 市場交互的網絡犯罪分子相關的地址包括惡意軟件運營商、詐騙者和P2P 交易所Chatex。
與Chainalysis 在2021 年追踪到的價值86 億美元的加密洗錢活動相比，NFT市場相關的非法活動可以說是九牛一毛。然而，洗錢，尤其是來自受制裁的加密貨幣業務的轉移，對在NFT 中建立信任構成了巨大風險，應該受到市場、監管機構和執法部門更密切的監控。
作者：0x新聞Mary Liu
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