作者Tim Fries 和本網站The代幣ist 均未提供財務建議。在做出財務決定之前，請查閱我們的網站政策。
不可替代的代幣(NFT) 市場在2021 年達到了新的高度，數百萬美元的銷售額成為常見的頭條新聞。儘管今年更廣泛的加密貨幣市場開局不順，但OpenSea 在2022 年1 月錄得最高月交易量（$3.5B+），去年流入不斷增長的市場約$44.2b。
如此多的價值如此迅速地易手，有些人想知道這是否更多地與逃稅或洗錢有關，而不是真正的藝術品。
上週，IRS CI（刑事調查）代理人Kroner 也說了同樣的話，並指出NFT 欺詐的時機已經成熟。然而，這對藝術界來說並不是什麼新鮮事，只是交易所媒介已經進化。
NFT——同樣的騙局，不同的媒介？
幾十年來，實體藝術畫廊一直被認為是洗錢的理想工具。藝術本質上具有主觀價值，因此可以在感興趣的各方之間安排價格標籤。這樣的過程可以概括為幾個步驟：
買家A 有100 萬美元，準備購買一件著名的藝術品。藝術品被轉移到自由港進行儲存，這是一個指定的輕稅區，以鼓勵經濟活動。然后買家A 在同一地點將藝術品出售給買家B，獲得了100 萬美元的合法性。
在封鎖之前的2020 年之前，國際貨幣基金組織報告說，非法藝術品販運每年佔60 億美元，其中一半可歸因於洗錢。然後很容易想像數字、區塊鏈加密貨幣的NFT 將如何對當局構成更大的挑戰。
感謝Chainalysis，我們可以量化這張圖片。
2021 年向NFT 智能合約注入442 億美元
如你所知，代幣是具有多種用途的智能合約。遵循ERC-20 智能合約標準，常規可替代代幣充當經濟單位，授予投票權和治理權。 NFT 不可替代，而是遵循ERC-721 和ERC-1155 標準。
後者是一種較新的混合智能合約，允許多種可替代和不可替代的代幣，並且可以批量交易。考慮到ERC-721 和ERC-1155 這兩種類型，NFT 市場在2021 年湧入了價值442 億美元的加密貨幣資產。這比2020 年增長了416 倍。
來源——鏈分析
通過清洗交易吸引NFT 投資者
如果你想知道怎麼可能在這麼短的時間內出現這麼多NFT 交易者，那麼清洗交易應該足以作為解釋。這是一種古老的市場操縱，買方也是賣方。通過買賣相同的資產，人們會產生虛假的市場活動印象。
這對於NFT 尤其重要，因為大多數買家最終都希望從轉售中獲利。然而，由於NFT 是投機性、非流動性資產，潛在的轉售完全取決於需求，即市場的流動性。出於這個原因，清洗交易在NFT 市場上很普遍。
來源——鏈分析
通過分析自籌資金的NFT 地址，Chainalysis 從清洗交易中獲得了887 萬美元的利潤。然而，並不是所有的洗牌交易都堅持。在分析的總共262 個NFT 地址中，有152 個無利可圖，損失了41.69 萬美元。有趣的是，儘管在股票市場上是非法的，但區塊鏈資產的洗售交易尚未被法律禁止。
洗錢中的NFT
洗錢使非法獲得的資金合法化，因此國稅局或其他執法機構不要問任何問題。數字資產與發展這個地下產業完美契合。然而，除了門羅幣（XMR）等隱私幣之外，區塊鏈還允許透明度。
事實上，這使得區塊鏈上的非法流動比骯髒的自由港更可量化。 Chainalysis 使用其跟踪工具得出此活動的以下細分。
來源——鏈分析
與清洗交易相比，NFT 市場的犯罪活動產生的流量較小。要重生為NFT，只有140 萬美元可以歸因於洗錢。詐騙佔犯罪活動的大部分，從2021 年第二季度到第三季度急劇上漲。相比之下，2021 年第四季度來自受制裁平台的流量急劇上漲，達到28.4 萬美元。
被司法部(DOJ) 和美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC) 視為禁止的平台是Chatex。這是一種類似於LocalBitcoins 的點對點(P2P) 加密貨幣交易所服務。但是，它作為自動Telegram 機器人運行，避開所有KYC/AML 協議。
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NFT 繼續忽略加密貨幣的不利因素
隨著1 月份加密貨幣市場的低迷，在比特幣下跌超過20% 的帶動下，NFT 正在為所謂的加密貨幣冬天提供動力。根據Block 研究，1 月份NFT 交易量高達68.6 億美元，是12 月份26.7 億美元的3 倍。
資料來源——CryptoSlam 的NFT 全球銷量指數
令人驚訝的是，該交易量的大部分並非來自占主導地位的NFT 市場OpenSea，而是來自LooksRare。在1 月10 日推出後，新的NFT 市場上漲了近20 億美元的交易量。就像Rarible 擁有其RARI 代幣一樣，LooksRare 擁有自己的用於治理的LOOKS 代幣，讓人們在每次交易時都能獲得獎勵。
然而，根據NFT 分析平台CryptoSlam 的說法，LooksRare 也充斥著洗盤交易。
更正……使洗滌銷售額超過80 億美元。忘記在第一條推文中包含Terraforms：
Meebits：$4.4b
Terraforms：$2.9b
戰利品：7.05 億美元
Cryptophunksv2：2.51 億美元
其他：6200萬美元
— CryptoSlam （@cryptoslamio）2022 年1 月28 日
儘管虛假流量大幅減少，但NFT 繼續與加密貨幣市場分離，作為自己的利基資產類別。此外，NFT 似乎比乍一看更難用於瀆職。
從洗錢交易到洗錢，區塊鏈的透明度可能會讓犯罪分子和詐騙者在將希望寄託在新興市場之前三思而後行。
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關於作者
Tim Fries 是The代幣ist 的聯合創始人。他擁有理學學士學位。密歇根大學機械工程專業，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士。 Tim 曾在RW Baird 的美國私募股權部門擔任投資團隊的高級助理，並且還是Protective Technologies Capital 的聯合創始人，該公司是一家專門從事傳感、保護和控制解決方案的投資公司。
資訊來源：由0x資訊編譯自THETOKENIST。版權歸作者Tim Fries所有，未經許可，不得轉載
