摘要：美國司法部（DOJ）在本週二執行了有史以來最大的一次金融扣押行動。 DOJ 表示，它已經扣押了價值超過36 億美元的加密貨幣（近9.4 萬枚比特幣，在案發當年價值約為7100 萬美元），並逮捕了與2016 年Bitfinex 加密交易所被黑有關的一對美國夫婦。
美國司法部（DOJ）在本週二執行了有史以來最大的一次金融扣押行動。 DOJ 表示，它已經扣押了價值超過36 億美元的加密貨幣（近9.4 萬枚比特幣，在案發當年價值約為7100 萬美元），並逮捕了與2016 年Bitfinex 加密交易所被黑有關的一對美國夫婦。
Bitfinex 黑客攻擊案發生在2016 年8 月，當時黑客入侵服務器漏洞導致11 萬9756 枚比特幣遭竊，在當時，比特幣價格約為755 美元，失竊資產總價值約為9000 萬美元，0x新聞終端數據顯示，截至發稿時，比特幣價格約為43709.26 美元，因此現在這批比特幣價值已超過51 億美元。
贓款分佈在超2,072 個地址中，資產最多的一個錢包中存有2,038.74 枚比特幣，大部分地址包含的比特幣都在1,000枚以下。在最初幾年，部分贓款流入了閃兌平台和混幣服務系統以及當時仍然免KYC 的中心化交易所中。
此後，由於受到美國當局密切關注，嫌犯行動更加謹慎，僅將贓款分拆為極小的金額進行轉移。但自2020 年12 月開始，黑客開始進行大額轉帳，而近日更是轉出了94,643 枚比特幣（接近總量的80 %），這也是該案至今為止最大的一筆轉賬，由此該案的贓款也幾乎被盡數轉出。
司法部刑事司助理司法部長Kenneth A. Polite Jr.在接受媒體採訪時表示，”今天，聯邦執法部門再次表明，我們可以通過區塊鏈追踪資金，我們不會允許加密貨幣成為洗錢的安全港或我們金融系統中的不法之地。”
據司法部公佈的信息顯示，週二在曼哈頓被捕的是34 歲的Ilya Lichtenstein 和他的妻子Heather Morgan，31歲。根據隨後的法庭文件，Lichtenstein 和Morgan 涉嫌密謀清洗119,754 枚比特幣的收益。
該案件的檢察官表示，在過去五年中，大約25,000 個被盜比特幣通過複雜的洗錢過程從Lichtenstein 的錢包中轉出，其中一些被盜資金存入了Lichtenstein 和Morgan 控制的金融賬戶。其餘被盜資金，包括超過94,000 比特幣，仍留在用於接收和存儲黑客非法收益的錢包中。在對Lichtenstein 和Morgan 控制的在線賬戶執行搜查令後，特工獲得了對Lichtenstein 控制的在線賬戶中文件的訪問權限。這些文件包含訪問直接接收從Bitfinex 被盜資金的數字錢包所需的私鑰，並允許特工合法扣押並追回從Bitfinex 被盜的94,000 多個比特幣。在扣押時，回收的比特幣價值超過36 億美元。
哥倫比亞特區的美國檢察官Matthew M. Graves 在接受NBC News 採訪時表示，”加密貨幣和以其為交易對象的虛擬貨幣交易所構成了美國金融體系中不斷擴大的一部分。但通過複雜的洗錢體系執行的數字貨幣搶劫案可能會破壞人們對加密領域的信心。司法部和我們的辦公室隨時準備通過使用最新的調查技術來對抗這些威脅，以追回被盜資金並將犯罪者繩之以法為自己的責任。”
FBI 副局長Paul M. Abbate 表示：”只要犯罪，就一定會留下痕跡，今天的案件也在提醒所有人， FBI 可以利用最新技術追踪數字線索，無論它藏在何處。”
作者：0x新聞Chen Zou、Mary Liu
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