執法部門是怎麼鎖定Lichtenstein 是嫌疑人的呢？
當地時間週二（2 月8 日）美國司法部（DOJ）發佈公告稱，它已經查獲了價值36 億美元的比特幣，這些比特幣與2016 年加密貨幣交易所Bitfinex 的黑客事件有關。 34 歲的Ilya Lichtenstein 和其31 歲的妻子Heather Morgan 在紐約被捕，兩人被指控共謀洗錢和詐騙罪。
美國司法部公告稱，這是司法部有史以來最大規模的金融扣押，此次調查由IRS-CI 華盛頓特區辦事處的網絡犯罪部門、聯邦調查局（FBI）的芝加哥辦事處和國土安全調查局（HSI）紐約辦事處領導，德國安斯巴赫警察局在此次調查期間提供了協助。
事件背景
根據慢霧AML 掌握的情報數據分析顯示，Bitfinex 在2016 年8 月遭受網絡攻擊，有2072 筆比特幣交易在Bitfinex 未授權的情況下轉出，然後資金分散存儲在2072 個錢包地址中，統計顯示Bitfinex 共計損失119,754.8121 BTC。事發當時價值約6000 萬美元，按今天的價格計算，被盜總額約為45 億美元。
慢霧AML 曾於2 月1 日監測到Bitfinex 被盜資金出現大額異動，後被證實該異動資金正是被司法部扣押了的94,643.2984 BTC，約佔被盜總額的79%，目前這些資金保管在美國政府的錢包地址
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事件梳理
慢霧AML 根據美國司法部公佈的statement_of_facts.pdf 文件進行梳理，將此案的關鍵要點和細節分享如下：
1、美國執法部門通過控制Lichtenstein 的雲盤賬號，獲取到了一份寫著2000 多個錢包地址和對應私鑰的文件。該文件中的地址應該就是上文提到的2072 個盜幣黑客錢包地址，然後美國司法部才有能力扣押並將比特幣集中轉移到
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2、從2017 年1 月開始，被盜資金才開始轉移，其通過剝離鏈（peel chain）技術，將被盜資金不斷拆分、打散，然後進入了7 個獨立的AlphaBay （暗網交易市場，2017 年7 月被執法部門查封並關閉）平台賬號進行混幣，使BTC 無法被輕易追踪。從結果看，使用AlphaBay 進行混幣的比特幣約為25000 BTC。
3、混幣後，大部分資金被轉入到8 個在交易所-1（VCE 1）註冊的賬號，這些賬號的郵箱都是用的同一家印度的郵箱服務提供商。除此之外，這8 個賬號使用過相同的登錄IP，並且都是在2016 年8 月左右註冊的。更為致命的是，在Lichtenstein 的雲盤裡有一份Excel 表格，記錄著這8 個賬號的各種信息，而且其中6 個賬號還被他標記為FROZEN（被凍結）。美國司法部統計發現，交易所-1（VCE 1）裡的8 個賬號共凍結著價值18.6 萬美元的資產。
4、混幣後還有部分資金被轉入到交易所-2（VCE 2）和一家美國的交易所（VCE 4），在這兩家交易所上註冊的賬號，有些也是使用的上文提到的那一家印度的郵箱服務提供商。這些信息也是在上文提到的Lichtenstein 的雲盤中的Excel 表格里發現的。通過VCE 2 和VCE 4，Lichtenstein 夫婦成功把Bitfinex 被盜的BTC 換成了法幣，收入囊中。不過，他們在VCE 4 上有2 個用俄羅斯郵箱註冊的賬號，因為頻繁充值XMR（門羅幣）而且無法說明資金來源，導致賬號被平台封禁。美國司法部統計發現，上面凍結了價值約15.5 萬美元的資產。
5、在賬號被凍結前，從交易所-1（VCE 1）提幣的資金，大部分到了另一家美國的交易所（VCE 5）。在Bitfinex 被盜前的2015 年1 月13 日，Lichtenstein 在VCE 5 交易所上用自己真實的身份和私人郵箱註冊了賬號並進行了KYC 認證（實名認證）。在VCE 5 交易所上，Lichtenstein 用BTC 與平台上的商戶購買了黃金，并快遞到了自己真實的家庭住址。
6、除了前面提到的VCE 1、VCE 2、VCE 4、VCE 5 這幾家交易所被他們用來洗錢，Lichtenstein 夫婦還註冊了VCE 7、VCE 8、VCE 9、VCE 10 等交易所（均為代號）用來洗錢。資金主要都是通過從VCE 1 提幣來的，不過在VCE 7 – 10 這些交易所上註冊的賬號，都是用Lichtenstein 夫婦的真實身份和他的公司（Endpass, Inc 和SalesFolk LLC）來做KYC 認證的。美國司法部統計發現，從2017 年3 月到2021 年10 月，Lichtenstein 夫婦在VCE 7 上的3 個賬號共計收到了約290 萬美元等值的比特幣資金。在這些交易所上，Lichtenstein 進一步通過買賣altcoins（非主流幣）、NFT 等方式來洗錢，並通過比特幣ATM 機器進行變現。
洗錢鏈路
事件疑點
從2016 年8 月Bitfinex 被盜，到現在過去了約6 年的時間，在這期間美國執法部門是如何進行的深入調查，我們不得而知。通過公佈的statement_of_facts.pdf 文件內容我們可以發現，Lichtenstein 的雲盤中存儲著大量洗錢的賬號和細節，相當於一本完美的“賬本”，給執法部門認定犯罪事實提供了有力的支撐。
但是回過頭全局來看，執法部門是怎麼鎖定Lichtenstein 是嫌疑人的呢？
還有個細節是，美國司法部並沒有控訴Lichtenstein 夫婦涉嫌非法攻擊Bitfinex 並盜取資金。
最後一個疑問是，從2016 年8 月Bitfinex 被盜，到2017 年1 月被盜資金開始轉移，這其中的5 個月時間發生了什麼？真正攻擊Bitfinex 的盜幣黑客又是誰？
參考資料：
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1470186/download
[signed] 22-mj-22 – Statement of Facts.pdf
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