據悉，本週二，美國聯邦官員逮捕了兩人，指控他們密謀洗白2016年Bitfinex黑客事件中被盜的贓款。
在2016年的Bitfinex黑客攻擊中，大約有12萬個BTC被盜，按照今天的價格，被盜的比特幣總量價值45億美元。
美國聯邦官員查獲了與2016年加密貨幣交易所Bitfinex被黑事件有關的價值約36億美元的比特幣。
探員們週二在紐約逮捕了兩個人，指控他們密謀洗白2016年Bitfinex黑客事件中被盜的贓款。根據美國司法部的新聞稿，這對已婚夫婦Ilya “Dutch” Lichtenstein和Heather Morgan將於美國東部時間下午3點在紐約出庭。
在2016年的Bitfinex黑客攻擊中，大約有12萬個BTC被盜，當時價值約6000萬美元，佔當時總交易量的近六分之一。按照今天的價格，被盜的比特幣總量價值45億美元，但司法部只查獲了約94,000個比特幣，價值36億美元。司法部發布的消息稱，兩人密謀洗白這些收益，但並未聲稱他們是最初的黑客。
“未經授權的交易”將被盜的比特幣轉移到Lichtenstein的錢包中，在過去五年中，約有25,000個BTC被轉移出去。剩餘的94,000個BTC仍然留在Lichtenstein的錢包內。
“在對Lichtenstein和Morgan控制的線上賬戶執行法院授權的搜查令後，特工人員獲得了Lichtenstein名下的線上賬戶內的文件，” 新聞稿指出。 “這些文件包含訪問直接接收從Bitfinex被盜資金的數字錢包所需的私鑰，並允許特工人員合法地扣押和收回從Bitfinex被盜的94,000多個比特幣。收回的比特幣在被扣押時價值超過36億美元。”
上週，鏈上偵查員發現有超過94,000個Bitfinex案相關比特幣被轉移。消息人士告訴CoinDesk，這次轉移是由聯邦特工進行的扣押。在一份聲明中，司法部副部長Lisa Monaco表示，這是“該部門有史以來繳獲的最大金額”。
根據所附的事實聲明，“美國當局在BTC區塊鏈上追踪了被盜資金”，因為黑客的收益從最初的收款人錢包轉移到據稱由Lichtenstein和Morgan控制的錢包。
執法官員在解密了“保存在Lichtenstein雲存儲賬戶中”的文件後，得以進入被稱為1CGA4s錢包的初始收款人錢包，其中包括2000個加密貨幣錢包地址及其私鑰。
聲明指出：“區塊鏈分析證實，幾乎所有這些錢包都與黑客行動直接相關。”
據稱，被告使用了一些技術來清洗被盜的比特幣，包括將交易分割成“成千上萬”的小交易，利用暗網市場和轉換為其他類型的加密貨幣，如monero。
該聲明將暗網市場AlphaBay列為被告人涉嫌使用的此類平台之一。
事實聲明還指出，一些資金進入了一個與Morgan擁有的一家名為SalesFolk的公司掛鉤的賬戶。
領英的資料顯示，一個叫Heather R. Morgan的人和荷蘭人Ilya Lichtenstein分別從2009年和2014年起將自己列為SalesFolk的僱員。 Morgan的領英顯示，她還曾是Inc.雜誌和福布斯的專欄作家。而Lichtenstein則列出了之前在MixRank、Endpass和500 Startups的工作經歷。
在一份聲明中，Bitfinex表示，它將與司法部合作，試圖收回被收繳的比特幣。如果它做到了，它將償還其UNUS SED LEO代幣的投資者，該代幣是在Bitfinex使用的一個不相關的支付處理器被三個不同國家的當局查封後，為試圖支持一個財政漏洞而創建的。
“如果Bitfinex收到被盜比特幣的回收，如UNUS SED LEO代幣白皮書所述，Bitfinex將在收到該回收的18個月內，使用相當於回收淨資金80%的金額來回購和銷毀未到期的UNUS SED LEO代幣，” 該公司表示。 “這些代幣回購可以在公開市場交易中完成，或者通過在場外交易中獲得UNUS SED LEO，包括直接用比特幣換取UNUS SED LEO。”
就在消息傳出後，LEO代幣在一個小時內從4.97美元攀升到7美元以上。