2月9日，美國司法部（DOJ）表示已查獲價值約36億美元的BTC，並以涉嫌串謀加密貨幣洗錢的罪名逮捕了兩名嫌疑人，該案件與2016年中心化交易所Bitfinex遭黑客攻擊被盜取約12萬枚BTC有關。
美國國稅局刑事調查局(IRS-CI) 的負責人吉姆·李(Jim Lee) 表示：“這是迄今為止最大的加密貨幣扣押。”
事情要回溯至2016年8月，交易所Bitfinex被盜119,756枚BTC，是加密史上第二大BTC盜竊案，僅次於Mr GOX的85萬枚BTC。當時BTC價格僅755美元，被盜總資產約9000萬美元，按目前BTC價格43470美元計算，Bitfinex被盜資金高達約52億美元。隨後，被盜的BTC被分佈在約2072個地址中，絕大多數地址存入的BTC均不超過1000枚。
官方公佈複雜洗錢流程
根據DOJ公佈的信息顯示，被捕的兩人分別是34歲的Ilya Lichtenstein和他31歲的妻子Heather Morgan，兩人都住在紐約市。據法庭文件，Lichtenstein和Morgan 涉嫌合謀從Bitfinex被盜的119,756枚BTC中洗錢，最高可判處20年監禁，以及串謀詐騙美國，最高可判處5年監禁，合計最高可以被判25年監禁。聯邦地區法院法官表示，將在考慮美國量刑指南和其他法定因素後決定任何量刑。
根據法院公佈信息看出，Lichtenstein和Morgan夫婦主要因為涉嫌洗錢而被捕，並不能確定該夫婦為黑客本人。
根據法庭文件，在黑客入侵Bitfinex系統並發起2000多筆未經授權的交易後，被盜的BTC被存入到Lichtenstein控制的錢包中。
在過去5年中，約2.5萬枚BTC通過複雜的洗錢過程從Lichtenstein錢包中轉出，部分資金存入Lichtenstein和Morgan控制的金融賬戶，其餘被盜資金，包括超過9.4萬枚BTC，仍留在用於接收和存儲黑客非法收益的錢包中。
在對Lichtenstein和Morgan控制的賬戶執行法院搜查令後，特工獲得了對Lichtenstein控制的賬戶中文件的訪問權限，這些文件包含直接接收從Bitfinex被盜資金的數字錢包所需的私鑰，並允許特工合法扣押並追回剩下的約9.4萬枚BTC，價值超過36億美元。
據Whale Alert監測，2月1日12-13點期間，3筆共20001枚Bitfinex於2016年被盜的BTC被轉入未知地址（bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt），單筆轉賬金額分別為1枚、1萬枚和1萬枚。結合目前的情況，3筆轉賬很可能是美國司法部官方行為。
IRS-CI 網絡犯罪部門的特工揭開了Lichtenstein和Morgan使用的複雜的洗錢技術，具體包括：
- 使用虛擬身份建立在線賬戶；
- 利用計算機程序使交易自動化以實現短時間內進行多次交易；
- 將被盜資金存入各種虛擬貨幣交易所和暗網市場的賬戶，通過破壞資金流向來混淆交易歷史的踪跡；
- 將BTC轉換為其他形式的虛擬貨幣，包括匿名幣（如XMR）；
- 使用美國的商業賬戶使其銀行活動合法化。
據美國司法部表示，成交上萬筆交易均通過BTC ATM機兌換，Lichtenstein和Morgan非法獲得的資金用於購買黃金、NFT和普通物品（如沃爾瑪禮品卡），但美國司法部並沒有透露哪些NFT是用涉案資金購買的。
兩位嫌疑人為連續創業者，YC學員，愛餵鱷魚
據法庭文件顯示，Ilya Lichtenstein是一位科技企業家，同時擁有美國和俄羅斯公民身份。他是著名的矽谷加速器計劃Y Combinator 的校友，並是受到億萬富翁Mark Cuban投資的初創公司MixRank的聯合創始人。 Lichtenstein在網上聲稱自己是天使投資人，有趣的是，他偶爾還在網上預警黑客攻擊。
他的妻子Heather Morgan是一位連續創業者，同時還是一位說唱歌手，曾在YouTube上發布一段抨擊華爾街的說唱視頻，並且在國外旅行時喜歡餵鱷魚。
Morgan曾在亞洲和中東等國際市場擔任經濟學者，隨後專注於科技創業領域，在B2B銷售和電子郵件營銷活動中取得巨大成功，開創了全新的B2B電子郵件最佳實踐和技術，推動“銷售自動化”和“銷售加速”的普及。
23歲時，Morgan創辦了SalesFolk 公司，幫助920多家B2B公司優化電子郵件營銷活動。有趣的是，與其丈夫在推特上警告黑客攻擊一樣，她目前專注於構建軟件來對抗日益猖獗的欺詐和網絡犯罪。
根據美國官員說法，此次查獲的價值約36億美金的BTC是根據法院命令被沒收的，最終將由法官決定如何分配追回的資金，但政府正尋求將該資金歸還給合法所有者。
時隔6年，交易所Bitfinex被盜約12萬枚BTC的案件資金終於被找回大半，但真正的黑客卻仍是個未知數。
