當地時間2月8日，美國司法部宣布，起獲價值約36億美元的失竊比特幣，並以涉嫌洗錢和詐騙罪名逮捕了一對夫婦。這是美國司法部查獲的最大一筆贓款。
《每日經濟新聞》記者查詢美國司法部官網發現，2016年，虛擬貨幣交易所Bitfinex遭黑客攻擊，共有近12萬枚比特幣被盜。 2022年2月8日，34歲的伊利亞·利希滕施泰因（Ilya Lichtenstein）和他31歲的妻子希瑟·摩根（Heather Morgan）因涉嫌洗白這批被盜比特幣而在紐約曼哈頓被逮捕。
美國司法部副部長莉薩·莫納科（Lisa Monaco）表示，本次執法證明加密貨幣不是非法所得的“避風港”。
截至目前，兩人未被指控對Bitfinex進行黑客攻擊，美國司法部稱相關調查還在進行之中。 Bitfinex表示，將通過法律程序索回這批被盜的比特幣。
花式洗錢
法庭文件顯示，2016年，黑客入侵了Bitfinex後執行了2000多次未受授權的交易操作，將119754枚比特幣轉入了利希滕施泰因控制的電子錢包裡。美聯社援引聯邦執法人員消息報導，失竊比特幣當時市值7100萬美元，如今已超過45億美元。
隨後的五年時間裡，約有2.5萬枚比特幣通過各種洗錢手段轉了出來，其中部分收益存入了利希滕施泰因夫婦控制的金融賬戶。
《每日經濟新聞》記者查閱美國司法部官網發現，兩人使用的手段包括：利用虛假身份開設在線賬戶；用自動交易程序短時間內多次轉移比特幣來掩人耳目；把比特幣存入各種各樣的虛擬貨幣交易所和暗網市場後再取出，切斷資金流動歷史的追踪線索；把比特幣兌換成其他匿名性更強的加密貨幣等。
據辦案檢察官介紹，在本月對兩人曼哈頓住所的搜查中發現了一批一次性手機，在電子設備中發現了用於比特幣開戶的假身份文件夾，以及如何在暗網購買假護照信息的文件夾。
利希滕施泰因夫婦在社交媒體上自稱是科技和加密貨幣行業的資深投資者。他們創立的企業包括風投基金Demandpath、加密貨幣錢包Endpass，營銷公司SalesFolk等。法庭文件指出，這些公司都被兩人用來合理化銀行資金流動。
被逮捕時，兩人已經花掉了數百萬美元，但這僅佔贓款的很小一部分。辦案人員介紹，兩人購買了黃金、數字資產NFT、沃爾瑪禮品卡等。
《華爾街日報》援引利希滕施泰因夫婦的一名友人稱，雖然兩人計劃在紐約購買一套200萬美元的公寓，但他們平時生活比較低調，比如，經常用里程積分買機票，去年的婚禮也辦得很簡單。
比特幣非洗錢避風港
Bitfinex表示，公司一直在配合美國司法部展開調查，並將採取法律手段索回這批被盜的比特幣。據報導，2016年Bitfinex宣布比特幣被盜後，曾引起幣價大跌25%。
《每日經濟新聞》記者註意到，美國司法部執法人員對兩人的網絡賬戶進行了詳盡搜查，最終獲取了利希滕施泰因某個網絡賬戶下的文件夾，裡面存放了接收被盜比特幣賬戶的“私鑰”，執法人員遂收繳了賬戶裡尚未轉移的9.4萬枚比特幣。
目前，破獲利希滕施泰因賬戶的技術細節尚不清楚，但執法人員透露，由於區塊鏈上的比特幣交易記錄是公開的且無法更改，這對調查過程幫助很大。
據悉，利希滕施泰因夫婦被控共謀洗錢，最高可判20年監禁，被控詐騙罪名最高可判5年監禁。當地時間2月8日，利希滕施泰因和摩根首次出庭，法官判定兩人保釋金分別為500萬美元和300萬美元。
美國司法部助理部長肯尼斯·波利特(Kenneth Polite)表示，絕不允許加密貨幣成為洗錢活動的“避風港”和金融系統中的“法外之地”。去年10月，美國司法部協調部門內技術人力資源，建立了“全國加密貨幣執法隊”，由肯尼斯·波利特領導。
實際上，美國近來一直在加強對加密貨幣領域的執法能力。 2021年5月，美國石油運輸大動脈科洛尼爾管道系統遭遇勒索軟件網絡攻擊，導致管道關閉數日，科洛尼爾管道無奈之下只得向勒索方支付了75枚比特幣的贖金。一個月後，其中的63.7枚比特幣被成功追回。
