關鍵事實：
被指控的罪犯在馬德里和巴利亞多利德被捕。
警方表示，犯罪團伙將加密貨幣改為USDT，以避免波動。
被稱為國民警衛隊的西班牙警方抓獲了8 名因涉嫌洗錢和欺詐而正在接受調查的人。根據2 月15 日星期二發布的一份報告，被拘留者是一個致力於通過加密貨幣為其他犯罪組織洗錢的團伙的一部分。
當局報告說，逮捕行動是在MAUNA 行動的框架內進行的，通過該行動“徹底解散了總部設在馬德里的犯罪組織”。據調查人員稱，該組織成為西班牙黑錢去向的參考。
調查揭示了一個具有不同層次結構的合作者網絡，其中包括從加密貨幣管理專家到設計國際金融體系中復雜操作的專家的所有內容。這是為了隱藏資金的來源。
警方在馬德里和巴利亞多利德進行了搜查，最終抓獲了8 名涉案人員，封鎖了9 處房產，並沒收了30 萬歐元（超過34 萬美元）的現金和幾個加密貨幣冷錢包。此外，還封鎖了30 個銀行賬戶，以及超過100 萬歐元的非法活動收益。
西班牙國民警衛隊在全國9個程序中沒收了現金、冷錢包和其他資產。資料來源：國民警衛隊/guardiacivil.es
該集團通過從專門從事金融詐騙的組織那裡獲得資金來運營，並通過這些組織獲得了加密貨幣。警方報告稱，他們甚至開始將加密貨幣換成穩定幣Tether (USDT)，這是一種與美元掛鉤的代幣，以保護自己免受比特幣和山寨幣市場波動的影響。
與此同時，他們開始欺騙有興趣將加密貨幣兌換成現金的人，從而賺取溢價。
“一旦受害者熟悉了這種投資方式，並獲得了一定的回報，犯罪組織就帶著所有的加密貨幣投資消失了，資金最終與其他犯罪組織交易所，從而實現了雙重犯罪回報”，國民警衛隊的新聞報導。
據稱，這些被拘留者在西班牙、比利時、瑞典、德國和立陶宛擁有傀儡和公文包公司，以掩蓋他們的犯罪活動。大規模欺詐將影響經濟狀況不穩定的公民和老年人，警方表示，他們將保持MAUNA 行動開放，直到確定所有位於西班牙的受害者。
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0X簡體中文版：西班牙警方逮捕了8 名使用USDT 進行欺詐和洗錢的人