美國證券交易委員會(SEC) 已對最大的加密貨幣交易所幣安的美國分部展開調查。據《華爾街日報》報導，監管機構對與交易大廳首席執行官趙長鵬有關聯的公司感興趣。
根據前一天發布的材料，SEC 正在研究幣安.US 與Sigma Chain AG 和Merit Peak 之間的關係。監管機構已要求加密貨幣交易所提供有關這兩家公司的信息，並正在調查它們如何影響幣安.US 的活動。
該新聞媒體報導稱，2019 年的文件以及前幣安高管將趙與兩家公司聯繫起來。 Sigma Chain AG 和Merit Peak 作為做市商，不斷在幣安.US 上買賣加密貨幣，此類行為通常會降低價格波動。
SEC 正在調查的事實，即使得到證實，也不意味著將做出任何影響幣安活動的決定。但監管機構通常對任何人都不感興趣。
2021 年5 月，幣安引起了司法部和美國國稅局(IRS) 的注意——至少，彭博社試圖讓讀者相信這一點。據報導，幣安正在接受反洗錢和稅務違規檢查。 2021 年3 月，有傳言稱商品期貨交易委員會(CFTC) 也在調查一家大型加密貨幣交易所，懷疑它允許美國居民在沒有適當許可的情況下交易加密貨幣衍生品。
對於所有指控和調查嘗試，幣安的官方代表表示，該交易所從不評測其與監管機構的關係，並努力在法律範圍內工作。
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