金融犯罪調查委員會(MASAK) 對總部位於土耳其的加密貨幣交易所Bitci、Icrypex、Paribu 和BtcTurk 處以總計1800 萬里拉的罰款。
Bitci Teknoloji A.Ş.，400 萬25 萬里拉，Icrypex Bilişim A.Ş. 400 萬10 萬里拉，Paribu Teknoloji A.Ş.，800 萬里拉和BtcTurk 的母公司Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. 行政罰款200萬45萬里拉被強加了。
根據機管局的消息，處罰是由於在檢查MASAK 的義務時發現的違規行為。
眾所周知，自2021 年5 月1 日起，根據第5549 號《防止洗錢犯罪所得法》，法律定義為“加密貨幣資產服務提供商”的加密貨幣交易所被確定為負有責任。 MASAK 還發布了有關這方面和這些公司義務的指南； 客戶識別、可疑交易報告、提供信息和文件、提供持續信息、保存和提交。
去年12 月，MASAK 對幣安在土耳其的常駐公司BN Teknoloji A.Ş. 處以800 萬土耳其里拉的罰款。
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