希瑟摩根以300 萬美元的保釋金獲釋。她目前被軟禁。這對夫婦計劃在烏克蘭或俄羅斯開始新的生活。他們曾試圖通過空殼公司洗錢。
34 歲的Ilya Lichtenstein 和他31 歲的妻子Heather Morgan 被控串謀洗錢。這是關於2016 年被黑客攻擊Bitfinex 加密貨幣交易所竊取的比特幣。按照今天的價格，這些硬幣價值超過50 億美元。
300 萬美元保釋金，禁止加密貨幣交易
每名被告都面臨最高25 年的監禁。週一，一名法官決定以嚴格的條件保釋摩根。與此同時，她的丈夫仍被拘留。
摩根被軟禁，禁止從事加密貨幣交易和使用支持互聯網的設備。她還必須繳納300萬美元的保釋金。
2 月初，美國聯邦特工從一個比特幣錢包中查獲了大約94,000 個比特幣（價值超過36 億美元）。這些硬幣最初來自於2016 年被黑客入侵的Bitfinex 加密貨幣交易所。私鑰位於Lichtenstein 的一個雲帳戶中。據檢察官稱，被告仍然可以獲得價值超過3 億美元的比特幣。
搜查顯示有證據表明這對夫婦計劃在烏克蘭或俄羅斯開始新的生活。三年前在一次烏克蘭之行中，他們建立了財務賬戶和電話號碼。調查人員在Lichtenstein 的電腦上發現了帶有被盜外國身份的文件。
在周一的聽證會上，美國地方法院首席法官Beryl Howell 駁回了有關針對Lichtenstein 和Morgan 的證據“單薄”的說法。還有一個問題是跟踪交易的技術是否提供了明確的證據。在這項技術的幫助下，調查人員能夠將被告與被盜硬幣聯繫起來。
從Bitfinex被盜的94,000比特幣被查獲
上週查獲的錢包中包含94,000 個比特幣，據信已在Lichtenstein 的控制之下。假設私鑰位於他的雲帳戶上的加密貨幣文件中。
豪厄爾告訴檢察官：
辯護律師辯稱，政府沒有提供任何類似直接證據的東西。你會說鑰匙的發現是相當直接的直接證據嗎？
公訴人證實了這一點。然後豪厄爾將這種情況比作一支冒煙的手槍。
摩根的辯護辯稱，她是一個不知道丈夫在做什麼的天真的妻子。但檢察院有不同意見。她指出，摩根擁有大學經濟學學位，並在洗錢活動中發揮了積極作用。她向她的會計師、銀行和加密貨幣交易所謊稱這些錢是從哪裡來的。
摩根利用一家名為Salesfolk 的公司，通過她居住的香港的空殼公司洗錢。據檢察官稱，Salesfolk 從未從合法客戶那裡收到過加密貨幣付款。相反，摩根利用這家公司從“不存在的客戶為不存在的工作”清洗價值“數億”的硬幣。
資訊來源：由0x資訊編譯自CRYPTOMONDAY。版權歸作者Daniela Kirova所有，未經許可，不得轉載
