犯罪鯨魚持有價值超過250 億美元的加密貨幣

據ChainAnalysis 分析公司稱，目前有4,000 多個與犯罪活動相關的地址持有價值超過2500 萬美元的加密貨幣。犯罪鯨魚占所有加密貨幣鯨魚的近4%。上述地址在某種程度上與洗錢、毒品交易和恐怖主義等活動有關。

2021年，隨著越來越多的私人資金開始流入該行業，加密貨幣行業的非法活動逐漸增加。但隨著加密貨幣犯罪分子活動的增加，執法部門發現了一種從犯罪分子手中奪取數字資產的新方法。

資料來源：鏈分析

據分析公司稱，2021 年，IRS-CI 從標記為與犯罪活動有關的錢包中查獲了價值超過35 億美元的加密貨幣。但與此同時，監管機構並未披露扣押此類資產的技術方法。

最近一次，也很可能是最大的一次數字資產豁免與2016 年實施或與Bitfinex 黑客攻擊有關的一對犯罪分子有關。通過黑客使用的雲存儲服務獲得對私鑰的訪問用於存儲相當敏感的數據。

最廣泛的犯罪活動類型

據ChainAnalysis 稱，大多數“犯罪錢包”與被盜資金和暗網市場有關。 2021 年，黑客和詐騙者能夠從剛進入該行業的容易上當或缺乏經驗的用戶那裡竊取至少80 億美元。

到2021 年底，在一系列DeFi 黑客攻擊之後，中心化在犯罪錢包中的資金量有所增加。許多平台和用戶成為智能合約中各種漏洞的受害者。

根據2021 年非法鯨魚地址上的硬幣年齡，他們傾向於要么去中心化他們的持有量，要么盡快將資金轉移到法定貨幣。這可能與執法部門找到了扣押數字資金的新方法有關。