區塊鏈數據公司Chainalysis 在最近的一份報告中透露，加密貨幣生態系統中的犯罪鯨魚目前持有來自多個非法來源的價值超過250 億美元的各種數字貨幣。該報告補充說，犯罪鯨魚占所有現有加密貨幣鯨魚的3.7%。
據該公司稱，決定通過分析其餘額來調查該行業的犯罪鯨魚。該報告將犯罪鯨魚定義為任何持有價值100 萬美元或更多加密貨幣的私人錢包，其10% 以上的資金來自非法地址。
該報告部分內容如下：
“請認識到，由於犯罪鯨魚餘額是根據私人錢包持有量計算的，而總體犯罪餘額是根據標記為非法地址的持有量計算的（這意味著它們可以包括除私人錢包之外的服務所持有的資金），犯罪鯨魚此處討論的餘額與計算出的總體犯罪餘額不一致……”
犯罪鯨魚共同持有超過250 億美元
調查後，Chainalysis 確定了4,068 頭犯罪鯨魚，他們持有價值超過250 億美元的加密貨幣。它們佔所有加密貨幣鯨魚的3.7%——即持有價值超過100 萬美元數字貨幣的私人錢包。
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區塊鏈數據公司進一步根據來自非法來源的總資金份額來劃分所有犯罪鯨魚。
“大多數犯罪鯨魚從非法地址中獲得了相對較小或非常大的總餘額份額，”Chainalysis 補充道。
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該公司在K線走勢圖中透露，有1,374 頭犯罪鯨從非法地址獲得了總餘額的10% 到25%。 1,361 頭犯罪鯨從非法地址收到了總餘額的90% 到100%。而1,333 頭犯罪鯨從非法地址獲得了所有資金的25% 至90%。
該公司指出：
“與構成整體犯罪餘額的資金相比，犯罪鯨獲得的非法資金也來自更多不同的來源。”
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根據上圖所示的報告，暗網市場是向犯罪鯨魚發送非法資金的最大來源，其次是詐騙和被盜資金。
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資訊來源：由0x資訊編譯自TIMESTABLOID。版權歸作者Tobi Loba所有，未經許可，不得轉載