與加拿大卡車司機抗議活動相關的“被凍結”BTC流入Coinbase和Crypto.com

區塊鏈分析顯示,儘管受到當局的凍結令,與加拿大卡車司機針對新冠封鎖令的抗議活動相關的加密貨幣一直在流動。

這種情況顯示了政府阻撓去中心化系統上的交易能力的局限性,但也顯示了這些系統規避這種制裁的局限性。

區塊鏈分析顯示,儘管受到當局的凍結令,與加拿大卡車司機針對新冠封鎖令的抗議活動相關的加密貨幣一直在流動。

根據Blockchain.com的數據,發送到Tallycoin籌款活動的大約20個BTC(按當前匯率計算約為788,000美元)幾乎全部從該地址消失,只剩下0.11個BTC。

鏈上數據顯示,加拿大皇家騎警(RCMP)確認的與籌款有關的30個比特幣錢包中的大部分也已被耗盡,它們之間的總和只有6個BTC。

然而,接收者是否能夠使用這些資金購買商品或服務,還有待觀察。

CoinDesk對公共賬簿的審查顯示,大約20個比特幣中的四小部分— 每個約0.14個BTC — 最終出現在兩個中心化交易所,Coinbase和Crypto.com。目前還不清楚這些資金是被兌現為法幣還是被凍結在這些平台上。

這種情況凸顯了政府通過去中心化、抗審查系統阻撓交易的能力的局限性,但也凸顯了這些系統規避這種制裁的局限性。

雖然當局不能否決比特幣和類似網絡上的交易,但他們對作為這些網絡的入口和出口的受監管公司有影響力。

卡車轟鳴

回過頭來看,最近幾週,成千上萬的加拿大人在主要城市走上街頭,抗議疫苗強制接種和其他新冠帶來的限制。數十輛卡車封鎖了安大略省的道路以及通往美國的各個邊境口岸,空氣中充滿了喇叭聲,並引發了經濟混亂。

為了驅散卡車和抗議者,結束長達數週的干擾,2月14日,加拿大總理賈斯汀·特魯多自1988年頒布《緊急狀態法》以來首次援引了該法。該法案的一部分賦予政府和銀行權力,在沒有法院命令或司法審查程序的情況下凍結與抗議者有關的金融資產和賬戶。

它還使全國各地的警察部隊在驅散渥太華和其他地方的車隊時能夠協調和整合資源。據CNN報導,截至2月22日,已有191人被捕,107人被指控妨礙警察、不服從法庭命令、攻擊、搗亂、持有武器和襲擊警察。

與銀行電匯不同,去中心化區塊鏈上的交易通常不能被停止或凍結。一個例外是,當非本地資產的智能合約,如以太坊上的ERC-20代幣,允許發行方凍結某些地址並阻止任何進一步的交易,正如世界上最大的穩定幣USDT的發行方Tether已經做了幾次。

相比之下,比特幣不受任何中心化實體控制,因此在刑事調查的情況下,當局只能將某些地址列入黑名單,並命令受監管的加密貨幣服務機構凍結來自這些地址的任何資金,不讓資金從所在的錢包中流出。

資金流動

2月16日,加拿大警方下令所有受監管的金融公司停止為與抗議者有關的34個錢包(30個是比特幣錢包,其餘的持有其他加密貨幣)提供交易便利。據加拿大《環球郵報》報導,警方向一些銀行和加密貨幣交易所發了一封信,但沒有說明哪些銀行和交易所收到了警告。

區塊鏈數據顯示,當天晚上,至少有一些資金在身份不明的各方之間分配,後來被送到中心化交易所Coinbase和Crypto.com。與卡車司機用來積累資金的Tallycoin籌款地址相連的一個地址,以每個0.14BTC的均勻分數向101個地址發送了共計14.28BTC。

2月17日,在受抗議影響的當地人提起的另一場法律鬥爭中,安大略省高級法院命令九個加密貨幣平台凍結與屬於該活動的120個加密貨幣地址有關的賬戶。這意味著,如果這些平台從所列地址收到資金,他們應該阻止這些資金的進一步流動。地址清單是通過Mareva禁令提供的,這是一種由法院提供的資產凍結形式。

2月16日交易的發送地址在Mareva禁令中被提及,但在加拿大警方提供的早期名單中沒有提及。

根據Crystal Blockchain分析系統的數據,2月17日和18日,Mareva禁令名單上的四個地址直接或間接地向Coinbase(1,2)和Crypto.com(1,2)各發送了0.14個BTC。目前還不清楚用戶是否設法在這些平台上把資金套現成法幣。

與加拿大卡車司機抗議活動相關的“被凍結”BTC流入Coinbase和Crypto.com

Coinbase的全球政策溝通總監Ian Plunkett表示,該公司“由於顯而易見的原因,對具體的交易和賬戶沒有什麼可分享的”。

Crypto.com也拒絕發表評論。

交易所必須配合嗎?

Crystal Blockchain的數據情報主管尼Nicholas Smart告訴CoinDesk,中心化交易所對被當局製裁或列入黑名單的錢包的做法可能有所不同。

“首先,交易所必須實施制裁嗎?如果拒絕執行不會影響到他們在當地的運營權力,他們可能不會執行,” Smart說。

Coinbase和Crypto.com都在加拿大開展業務(儘管它們沒有被列入私人訴訟中被Mareva禁令命令凍結資金的金融機構)。

“第二,他們是否知道名單的事,他們對此了解多少?” Smart接著說。 “這將改變他們是否會停止轉賬並報告,或者他們是否只是會報告這一活動。這種檢測也取決於他們的交易監控系統有多好。”

受監管的金融機構也要遵守“關於向犯罪分子或其他涉嫌洗錢的人通風報信的嚴格規定,所以在這種情況下,他們可能會處理一項交易並報告它,” Smart指出。

“裡面有比特幣”

全球比特幣社區一直在密切關注與之有關的錢包地址,資金的分配立即被區塊鏈觀察者發現。

注重隱私的Samourai錢包的推特賬戶警告說:“昨天從@HonkHonkHodl收到比特幣的任何卡車司機,不要試圖使用中心化交易所套現,這是絕對必要的。這些資金受制於Mareva禁令,違反該命令是一種犯罪行為。”

2月16日,荷蘭的數字身份研究員Tim Pastoor在推特上發布了一段視頻,一個人走到一輛卡車前,把一個大紙信封遞給司機,說裡面有“一些sats” — 俚語中的“satoshis”,比特幣的最小單位。 “裡面有一些比特幣,” 捐贈者說,然後他解釋說信封裡有一個包含比特幣的軟件錢包的恢復短語,以及一系列的說明。

2月17日,推特用戶NobodyCaribou寫道,自由車隊(抗議的卡車司機自稱)的募捐者在90名抗議者中分發了14.6個BTC。

“史詩般的比特幣錢包空投。兩個人的團隊,在24小時內把14.6 BTC發給約90名卡車司機,” 他在推特上說,並補充道。 “這是我做過的最令人滿意的事情,也是我做過的最困難的事情。”

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