曼哈頓的美國檢察官辦公室週四表示，BitMEX 創始人Arthur Hayes 和Benjamin Delo 對違反《銀行保密法》的反洗錢規定表示認罪。
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新聞快訊根據認罪協議的條款，海耶斯和德洛將各支付1000 萬美元的罰款。 2020 年秋季，Hayes 和Delo 以及另外兩名BitMEX 員工被司法部和商品期貨交易委員會指控經營未註冊的交易平台並違反《銀行保密法》的反洗錢和了解你的客戶法規。當局沒收了與違規相關的BitMEX 資金，衍生品交易所去年支付了高達1 億美元的費用來解決這些指控。檢察官指控BitMEX 未能對客戶進行基本身份檢查，無視洗錢報告，並在交易所託管違反美國製裁的非法交易。海耶斯在受到指控後辭去了BitMEX 的首席執行官一職，亞歷山大·霍普特納現在領導該交易所。
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0X簡體中文版：BitMEX 創始人Hayes，Delo 被罰款，對違反AML 的行為表示認罪