美國司法部周五宣布，聯邦大陪審團指控BitConnect 創始人Satish Kumbhani 通過其貸款計劃欺騙投資者約24 億美元。 Kumbhani 被控串謀進行電匯欺詐、電匯欺詐、串謀進行價格操縱、經營未經許可的匯款機構以及串謀在國際上洗錢以“策劃全球龐氏騙局” ，據稱他交易了加密貨幣用他投資者的資金，並從後來的投資者那裡得到的資金償還了早期的投資者。美國助理司法部長Kenneth Polite Jr. 在一份聲明中表示，加密貨幣繼續被用於國際犯罪。該部門致力於保護受害者，維護市場誠信，並加強其全球合作夥伴關係，以追究從事加密貨幣欺詐的犯罪分子的責任。我們感謝我們在世界各地的合作夥伴的持續努力。 （Coindesk）
dark