美司法部指控加密公司BitConnect創始人製造20億美元的龐氏騙局

美國司法部周五發佈公告稱，印度公民Satishkumar Kurjibhai Kumbhani因涉嫌參與涉及其創立的加密貨幣公司BitConnect的大規模犯罪陰謀而犯下多項罪行。起訴書稱，BitConnect是教科書式的龐氏騙局，Kumbhani和其同謀詐騙全球投資者超過20億美元，這是有史以來最大的加密貨幣欺詐案。 BitConnect邀請投資者使用其“貸款計劃”，聲稱其“BitConnect交易機器人”和“波動率軟件”能夠產生可觀的利潤和有保證的回報。但該技術並沒有產生所述的利潤，只是充當了龐氏騙局的掩護。 Kumbhani還被指控經營無牌匯款業務、國際洗錢和欺詐罪名。